A、 A、企业名称
B、 B、开户时间
C、 C、账号
D、 D、企业类型
答案:ABC
A、 A、企业名称
B、 B、开户时间
C、 C、账号
D、 D、企业类型
答案:ABC
A. A、0001-涉案人员其他账户管控
B. B、0016-电诈保护管控
C. C、0017-总行集中可疑管控
D. D、0018-账户安全核实
A. A、票据可以背书转让,但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让
B. B、区域性银行汇票和银行本票、支票出票人向规定区域以外的收款人出票的,背书人向规定区域以外的被背书人转让票据的,区域外的银行可以受理,但出票人、背书人仍应承担票据责任
C. C、区域性银行汇票仅限于在本区域内背书转让
D. D、银行本票、支票仅限于在其票据交换区域内背书转让
A. A、e开户
B. B、e开卡
C. C、e通卡
D. D、e民卡
A. A、法院指定的律所开户资料及开户许可证
B. B、法院出具的受理破产申请裁定书指定破产管理人决定书
C. C、成立管理人的函
D. D、破产管理人负责人身份证件
E. E、授权人身份证(如授权)
A. A、诈骗受害场景:提供相关报案记录/公安受理记录,线上线下均可
B. B、借还款场景:提供当时借还款协议合同
C. C、家人/朋友互转场景:提供证明父母、夫妻等亲属关系或朋友关系的依据
D. D、疑似空壳公司交易往来场景:管控/下发时间/发送尽调任务时要求上门核实的提供交易依据
A. A、每月
B. B、每季
C. C、每半年
D. D、每年