个人可疑账户柜面异常取现业务中“一查”包括以下哪些内容

A. A、针对个别高风险账户

B. B、取现界面将提示“安全小杭提示您：请联系营业经理”

C. C、实现暂时性全渠道暂停贷方交易控制

D. D、解管控需联系总行运营管理部风险控制中心解除

A. A、工商登记状态为“存续”等正常状态

B. B、按规定留存的账户资料尚在有效期之内

C. C、企业公示了上一年年年报

D. D、客户身份信息完整、有效

A. A、当日

B. B、次日

C. C、T+1

D. D、T+2，2

A. A、经常项目外汇账户

B. B、资本项目外汇账户

C. C、外币现钞账户

D. D、外汇现汇账户

A. A、公安系统查证无可疑

B. B、联系派出所排查

C. C、新柜面系统上未见异常情况管控

D. D、绿色金融平台上未查到可疑情况

A. A、重要空白凭证

B. B、作废凭证

C. C、自助设备吞卡

D. D、空白业务委托书

A. A、数据录入

B. B、数据分析

C. C、数据报送

D. D、账务核对

A. A、参加晨会

B. B、识别客户需求

C. C、厅堂有效分流

D. D、机具审核授权

A. A、轻型化

B. B、标准化

C. C、数智化

D. D、便捷化