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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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可通过微信银行、直销银行解除管控的管控类型为

A、 A、0003

B、 B、0004

C、 C、0008

D、 D、0012

答案:CD

精锐大赛汇总题库【单】
本办法所称票据,是指银行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-7668-c0c0-3bf7bd52af00.html
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e付宝A款需联系客户经理在管理系统发起审批流程后,单位在企业网银等渠道进行签约。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-cf45-c0c0-3bf7bd52af00.html
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e付宝适用对象为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-9547-c0c0-3bf7bd52af00.html
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经办岗受理业务的审核要求包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-83c5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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管控类型为0001、0007的个人客户,如客户前往机构存在困难,机构可通过视频核身的方式确认客户为本人,根据客户实际情况,记录并填写《个人客户尽职调查表》后,办理解除管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-4f5b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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现金收付业务发生人民币()元及以上长短款,当日无法查实、退还或追回的,应在发现后的()小时内填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》,报送分行(辖区行)运营管理部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-5002-c0c0-3bf7bd52af00.html
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每年旺季,网点各小面额券别备付不得少于300张(枚)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-0b0e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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营业经理每日开展的必选工作事项有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-fd31-c0c0-3bf7bd52af00.html
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异地经营企业如不存在异常,仅需单人上门核实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-1f1a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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一次性通过率指标是指一段时间内,机构向总行提交审核的业务中,通过业务笔数占总审核业务笔数的比率
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-8613-c0c0-3bf7bd52af00.html
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精锐大赛汇总题库【单】

可通过微信银行、直销银行解除管控的管控类型为

A、 A、0003

B、 B、0004

C、 C、0008

D、 D、0012

答案:CD

精锐大赛汇总题库【单】
相关题目
本办法所称票据,是指银行

A. A、银行汇票

B. B、商业汇票

C. C、银行本票

D. D、支票

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e付宝A款需联系客户经理在管理系统发起审批流程后,单位在企业网银等渠道进行签约。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-cf45-c0c0-3bf7bd52af00.html
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e付宝适用对象为( )

A. A、代收服务

B. B、代付服务

C. C、数币钱包

D. D、采购服务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-9547-c0c0-3bf7bd52af00.html
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经办岗受理业务的审核要求包括( )。

A. A、真实性

B. B、有效性

C. C、完整性

D. D、合规性

E. E、一致性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-83c5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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管控类型为0001、0007的个人客户,如客户前往机构存在困难,机构可通过视频核身的方式确认客户为本人,根据客户实际情况,记录并填写《个人客户尽职调查表》后,办理解除管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-4f5b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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现金收付业务发生人民币()元及以上长短款,当日无法查实、退还或追回的,应在发现后的()小时内填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》,报送分行(辖区行)运营管理部门。

A. A、1000,24

B. B、10000,24

C. C、1000,48

D. D、10000,48

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-5002-c0c0-3bf7bd52af00.html
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每年旺季,网点各小面额券别备付不得少于300张(枚)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-0b0e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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营业经理每日开展的必选工作事项有?

A. A、落实处理反洗钱监测系统、后督系统事项

B. B、核对账户、账务与数据报送工作

C. C、查看网点核算报表

D. D、审核运营重要业务

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异地经营企业如不存在异常,仅需单人上门核实。
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一次性通过率指标是指一段时间内,机构向总行提交审核的业务中,通过业务笔数占总审核业务笔数的比率
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-8613-c0c0-3bf7bd52af00.html
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