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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

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0017管控交易场景可参考的证明材料为（）

A、 A、诈骗受害场景：提供相关报案记录/公安受理记录，线上线下均可

B、 B、借还款场景：提供当时借还款协议合同

C、 C、家人/朋友互转场景：提供证明父母、夫妻等亲属关系或朋友关系的依据

D、 D、疑似空壳公司交易往来场景：管控/下发时间/发送尽调任务时要求上门核实的提供交易依据

答案：ABC

精锐大赛汇总题库【单】

企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件到期后30日内仍未更新，且未提出合理理由的，该账户会（）

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开户机构代其向国家外汇管理局申请赋码。待收到《特殊机构代码赋码通知单》后，留存银行联需由银行保管，保管时间为（）？

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单位开立支付限额为0的专业版网银，无需提供尽调表进行业务办理。

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投诉处理时限因情况复杂或有特殊原因的，可以适当延长处理时限，但最长不得超过（）个工作日

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各分支机构应建立《小面额人民币库存登记簿》，严格落实小面额备付制度

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以下关于现金清点错误的是（）

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通过 PAD 端“核签书“链接与验印系统中查看该客户是否已存在客户号印模，如预约类型为”首次取印“而法人客户核签印模已存在，或预约类型为”印鉴变更“但系统内无该客户号的印模存在则需提醒客户经理预约类型选错需重新发起

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撤销基本存款账户时，存在他行开立的一般户久悬，不允许进行撤销。

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第五套人民币的无色荧光纤维需要在（）光下观察

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因变更、撤销取消许可前基本存款账户、临时存款账户而收回的原开户许可证原件或相关说明，开户网点保管于账户档案内。

题目内容

(

多选题

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精锐大赛汇总题库【单】

0017管控交易场景可参考的证明材料为（）

A、 A、诈骗受害场景：提供相关报案记录/公安受理记录，线上线下均可

B、 B、借还款场景：提供当时借还款协议合同

C、 C、家人/朋友互转场景：提供证明父母、夫妻等亲属关系或朋友关系的依据

D、 D、疑似空壳公司交易往来场景：管控/下发时间/发送尽调任务时要求上门核实的提供交易依据

答案：ABC

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企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件到期后30日内仍未更新，且未提出合理理由的，该账户会（）

A. A、停止支付

B. B、中止业务

C. C、暂停非柜面业务

D. D、限制账户交易

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开户机构代其向国家外汇管理局申请赋码。待收到《特殊机构代码赋码通知单》后，留存银行联需由银行保管，保管时间为（）？

A. A、5年保管

B. B、10年保管

C. C、30年保管

D. D、永久保管

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单位开立支付限额为0的专业版网银，无需提供尽调表进行业务办理。

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投诉处理时限因情况复杂或有特殊原因的，可以适当延长处理时限，但最长不得超过（）个工作日

A. 3

B. 7

C. 10

D. 15

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各分支机构应建立《小面额人民币库存登记簿》，严格落实小面额备付制度

点击查看答案

以下关于现金清点错误的是（）

A. A、现金与尾箱交接时，整捆现金逐张清点

B. B、现金与尾箱交接时，不成把现金逐张清点

C. C、现金与尾箱交接时，成把现金卡把清点

D. D、现金拆捆封签、腰条在该笔业务办理完结后可销毁

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撤销基本存款账户时，存在他行开立的一般户久悬，不允许进行撤销。

点击查看答案

第五套人民币的无色荧光纤维需要在（）光下观察

A. A、紫外

B. B、红外

C. C、透射

D. D、偏振

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因变更、撤销取消许可前基本存款账户、临时存款账户而收回的原开户许可证原件或相关说明，开户网点保管于账户档案内。

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