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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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以下对于“0019-全渠道管控”业务说法正确的有?

A、 A、针对个别高风险账户

B、 B、取现界面将提示“安全小杭提示您:请联系营业经理”

C、 C、实现暂时性全渠道暂停贷方交易控制

D、 D、解管控需联系总行运营管理部风险控制中心解除

答案:ABD

精锐大赛汇总题库【单】
NRA 客户股东经穿透后涉及境内投资方且存在其投资的境内实体公司,走访对象为:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-1fc7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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现场授权岗根据业务操作规程审核业务的真实性、完整性、合规性和一致性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-83f6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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未通过年检的账户,年检结束后,不能启用账户付款功能,系统自动于账户年检截止日日终时对年检状态为“未年检(需冻结)”的账户进行未年检冻结(不收不付)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-96d4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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确认为全域预警系统管控的电诈受害人申请解除管控的,可不填尽职调查表,机构需填写临柜业务确认单,对经办人完成身份证件的联网核查,客户签署( )后解除管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-c968-c0c0-3bf7bd52af00.html
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出票银行自收到挂失止付通知书之日起11日内未收到人民法院的止付通知书的,自第12日起,挂失止付通知书失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-1969-c0c0-3bf7bd52af00.html
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临柜业务模式使用于支行网点(不含分行营业部)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-f325-c0c0-3bf7bd52af00.html
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第五套人民币纸币的面额包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-348e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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有权机关冻结扣划业务时,界面信息录入中“附言”栏信息可选输。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-6557-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据《杭州银行运营业务授权操作规程》,人工授权指系统根据业务审核标准对经办岗业务受理情况与所需资料凭证进行判断和比对并根据判断结果系统自动进行授权通过或拒绝处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-f9dc-c0c0-3bf7bd52af00.html
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运营业务授权需遵循什么样的原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-c21a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
(
多选题
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精锐大赛汇总题库【单】

以下对于“0019-全渠道管控”业务说法正确的有?

A、 A、针对个别高风险账户

B、 B、取现界面将提示“安全小杭提示您:请联系营业经理”

C、 C、实现暂时性全渠道暂停贷方交易控制

D、 D、解管控需联系总行运营管理部风险控制中心解除

答案:ABD

精锐大赛汇总题库【单】
相关题目
NRA 客户股东经穿透后涉及境内投资方且存在其投资的境内实体公司,走访对象为:

A. A、占比最大的境内投资方

B. B、境内实体公司

C. C、境内投资方

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-1fc7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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现场授权岗根据业务操作规程审核业务的真实性、完整性、合规性和一致性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-83f6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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未通过年检的账户,年检结束后,不能启用账户付款功能,系统自动于账户年检截止日日终时对年检状态为“未年检(需冻结)”的账户进行未年检冻结(不收不付)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-96d4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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确认为全域预警系统管控的电诈受害人申请解除管控的,可不填尽职调查表,机构需填写临柜业务确认单,对经办人完成身份证件的联网核查,客户签署( )后解除管控。

A. A、风险免责书

B. B、风险揭示书

C. C、承诺书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-c968-c0c0-3bf7bd52af00.html
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出票银行自收到挂失止付通知书之日起11日内未收到人民法院的止付通知书的,自第12日起,挂失止付通知书失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-1969-c0c0-3bf7bd52af00.html
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临柜业务模式使用于支行网点(不含分行营业部)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-f325-c0c0-3bf7bd52af00.html
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第五套人民币纸币的面额包括( )

A. A、100元、50元、10元、5元、2元、1元

B. B、100元、50元、10元、5元、2元、1元

C. C、100元、50元、20元、10元、2元、1元

D. D、100元、50元、20元、10元、5元、1元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-348e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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有权机关冻结扣划业务时,界面信息录入中“附言”栏信息可选输。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-6557-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据《杭州银行运营业务授权操作规程》,人工授权指系统根据业务审核标准对经办岗业务受理情况与所需资料凭证进行判断和比对并根据判断结果系统自动进行授权通过或拒绝处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-f9dc-c0c0-3bf7bd52af00.html
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运营业务授权需遵循什么样的原则

A. A、统一管理

B. B、分级控制

C. C、兼顾质效

D. D、因地制宜

E. E、动态调整

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-c21a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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