A、 A、法人手机号留存网络销售的170、171等开头的虚拟运行商号码
B、 B、法定代表人或者单位负责人对单位行业、主营业务、经营规模、业务背景、单位人数、受益所有人、实际控制人、股东等情况不清楚
C、 C、对身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
D、 D、尽调过程中法定代表人或单位负责人回避客户身份调查或掩饰面貌
答案：ABD
A、 A、法人手机号留存网络销售的170、171等开头的虚拟运行商号码
B、 B、法定代表人或者单位负责人对单位行业、主营业务、经营规模、业务背景、单位人数、受益所有人、实际控制人、股东等情况不清楚
C、 C、对身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
D、 D、尽调过程中法定代表人或单位负责人回避客户身份调查或掩饰面貌
答案：ABD
A. A、e柜通
B. B、ATM
C. C、CRS
D. D、手机银行
A. A、月季
B. B、荷花
C. C、菊花
D. D、水仙
A. 5
B. 7
C. 10
D. 15
A. A、柜员办理客户申请业务无误、因客户原因申请撤销原业务的，我行不予办理
B. B、其他不符合会计核算规则，影响会计记录结果的业务
C. C、客户要求柜员转他人10000元货款，客户事后发现货款为8000元，要求撤销转账
D. D、客户要求转A1000元，柜员操作失误转B1000元，客户要求撤销
A. A、A级
B. B、B+级
C. C、B级
D. D、C级
A. A、3，5,3
B. B、3，5,5
C. C、3，3,5
D. D、5，5,3
A. A、1年
B. B、2年
C. C、3年
D. D、4年
A. A、经办人身份证
B. B、开户许可证
C. C、法人身份证
D. D、营业执照
A. A、1万；1万
B. B、2万；5000
C. C、1万；1000
D. D、1万；5000
