A、 A、银行反洗钱系统作出预警，开展进一步确认
B、 B、定期对存续客户钱包情况进行排查，排查内容包括流水、是否在异常时间使用、是否有短时间内不明大额进出、是否有异常交易
C、 C、钱包长期未使用，客户经理及时与客户了解情况
D、 D、关注企业客户资金用途，确保钱包资金未进行违法犯罪等活动，同时符合企业现金使用规范
答案：ABCD
A、 A、银行反洗钱系统作出预警，开展进一步确认
B、 B、定期对存续客户钱包情况进行排查，排查内容包括流水、是否在异常时间使用、是否有短时间内不明大额进出、是否有异常交易
C、 C、钱包长期未使用，客户经理及时与客户了解情况
D、 D、关注企业客户资金用途，确保钱包资金未进行违法犯罪等活动，同时符合企业现金使用规范
答案：ABCD
A. A、涉诈法律责任提示
B. B、电诈风险提示
C. C、防范被电诈风险提醒
D. D、防范电信网络诈骗宣传
A. A、24小时
B. B、48小时
C. C、36小时
D. D、72小时
A. A、严禁代替客户进行操作
B. B、坚持转账前的四必问，开户前的风险提示，防范电信（网络）诈骗
C. C、合规使用 PAD，不得随意转借他人
D. D、认真审核业务，授权不得流于形式
A. A、行内和跨行外汇同名划转业务
B. B、国际资金主账户和国内资金主账户的行内同名划转业务
C. C、国际资金主账户和国内资金主账户的跨行外汇同名划转业务
D. D、定期转活期的外汇同名划转业务
A. A、问
B. B、报
C. C、管
D. D、看
