A、 A、两名及以上公安机关办案人员的警察证
B、 B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》原件
C、 C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
D、 D、《资金归属函》
答案:ABC
A、 A、两名及以上公安机关办案人员的警察证
B、 B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》原件
C、 C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
D、 D、《资金归属函》
答案:ABC
A. A、临柜业务确认单
B. B、付息调整凭证
C. C、情况说明
D. D、业务凭证
A. A、收款银行
B. B、出票银行
C. C、出票人
D. D、代理银行
A. A、客户经理认为确无风险的,可不开展开户初期尽调
B. B、客户经理认为确无风险的,可延后尽调,将尽调改为满一个月后一次尽调
C. C、法人授权他人办理开户的,客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片或者录制面签核实视频,两者可二选一。
D. D、经营地址或注册地址的上门核实均不做双人核实要求
A. A、复核意见为:“通过”:状态显示“待移交”且为最终状态
B. B、复核意见为“复核不通过”:状态显示为“复核不通过”且为最终状态
C. C、复核意见为“退回补做”:需要根据退回补做的节点与意见进行补做,且为最终状态
D. D、复核意见为“退回补做”:需要根据退回补做的节点与意见进行补做