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精锐大赛汇总题库【单】
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开户时,以下哪些注册地址为可疑特征?

A、 A、浙江省台州市椒江区台州大厦A1234(自主申报)

B、 B、浙江省台州市椒江区台州大厦A1234(自行分割)

C、 C、浙江省台州市椒江区广场西路406号

D、 D、浙江省台州市椒江区明明大厦A201室-1

答案:ABD

精锐大赛汇总题库【单】
通过境内银行进行境内收付信息申报的凭证有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-80f8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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哪些证件可以认定为非中国居民?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-e074-c0c0-3bf7bd52af00.html
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高柜关柜期间,厅堂服务按照“线上渠道—自助机具—低柜柜台”的优先级对客办理业务,各网点可根据现金业务量情况合理确定午间关柜时间段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-6c7d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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企业变更预留签章,变更后的预留签章启用日须迟于变更日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-253f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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小面额人民币现金库存不足时,预约时间不超过( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-d492-c0c0-3bf7bd52af00.html
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外汇账户从账户的性质划分,可分为?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-f053-c0c0-3bf7bd52af00.html
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单位客户解管流程为由经办机构完成信息确认、补充,客户签署《风险揭示书》后解除管控的是哪些管控类型
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-d2e5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于点验钞机、清分机报警的钞币,应换人进行人工鉴别,必要时借助紫光灯等仪器进行鉴别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-6f7b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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持票人因电子商业汇票到期后被拒绝付款或法律法规规定其他原因,拥有的向票据债务人追索的权利,在下列期间内不行使而消灭:持票人对其他前手的追索权利时效,自被拒绝付款之日起()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-46ce-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据有关规定,单位在填写票据时应当遵守()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-93ec-c0c0-3bf7bd52af00.html
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多选题
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精锐大赛汇总题库【单】

开户时,以下哪些注册地址为可疑特征?

A、 A、浙江省台州市椒江区台州大厦A1234(自主申报)

B、 B、浙江省台州市椒江区台州大厦A1234(自行分割)

C、 C、浙江省台州市椒江区广场西路406号

D、 D、浙江省台州市椒江区明明大厦A201室-1

答案:ABD

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通过境内银行进行境内收付信息申报的凭证有?

A. A、境内汇款申请书

B. B、境内付款/承兑通知书

C. C、境内收入申报单

D. D、境内外划款通知单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-80f8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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哪些证件可以认定为非中国居民?

A. A、中国护照

B. B、港澳居民来往内地通行证

C. C、境外永久居留证

D. D、外国护照

E. E、外国人永久居留身份证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-e074-c0c0-3bf7bd52af00.html
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高柜关柜期间,厅堂服务按照“线上渠道—自助机具—低柜柜台”的优先级对客办理业务,各网点可根据现金业务量情况合理确定午间关柜时间段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-6c7d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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企业变更预留签章,变更后的预留签章启用日须迟于变更日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-253f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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小面额人民币现金库存不足时,预约时间不超过( )

A. A、4个工作日

B. B、4日

C. C、3日

D. D、3个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-d492-c0c0-3bf7bd52af00.html
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外汇账户从账户的性质划分,可分为?

A. A、经常项目外汇账户

B. B、资本项目外汇账户

C. C、外币现钞账户

D. D、外汇现汇账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-f053-c0c0-3bf7bd52af00.html
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单位客户解管流程为由经办机构完成信息确认、补充,客户签署《风险揭示书》后解除管控的是哪些管控类型

A. A、0002

B. B、0003

C. C、0004

D. D、0012

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-d2e5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于点验钞机、清分机报警的钞币,应换人进行人工鉴别,必要时借助紫光灯等仪器进行鉴别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-6f7b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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持票人因电子商业汇票到期后被拒绝付款或法律法规规定其他原因,拥有的向票据债务人追索的权利,在下列期间内不行使而消灭:持票人对其他前手的追索权利时效,自被拒绝付款之日起()。

A. A、1个月

B. B、3个月

C. C、6个月

D. D、1年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-46ce-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据有关规定,单位在填写票据时应当遵守()。

A. A、根据有关规定,单位在填写票据时应当遵守()。

B. B、收款人名称必须清楚不得更改

C. C、金额以中文大写和阿拉伯数字同时记载并一致

D. D、标明签发票据的原因

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-93ec-c0c0-3bf7bd52af00.html
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