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精锐大赛汇总题库【单】

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破产管理人将破产企业账户内资金扣划至破产管理人账户的，应提交哪些资料？

A、 A、裁定书、决定书

B、 B、委托书、经办人身份证

C、 C、印鉴章

D、 D、开户许可证

答案：ABCD

精锐大赛汇总题库【单】

在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）内向所在地外汇局报告。

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身份识别的方式，指现场人工的信息比对、话术询问、尽职调查的方式。

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境内居民通过我国境内银行办理的境内收支时，只需境内付款方填写境内收付款凭证。

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使用简易开户流程的（先开户后尽调），开户后()内上门尽调1次，后续开户满()后尽调1次（电话等形式不限）。

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外币冠字号码数据保存时间不少于（）

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e证购中，以下哪些业务凭证支持线上下单服务？

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单位专用账户可以购买转账支票、（）

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精锐大赛汇总题库【单】

破产管理人将破产企业账户内资金扣划至破产管理人账户的，应提交哪些资料？

A、 A、裁定书、决定书

B、 B、委托书、经办人身份证

C、 C、印鉴章

D、 D、开户许可证

答案：ABCD

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在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）内向所在地外汇局报告。

A. A、5天

B. B、5个工作日

C. C、3天

D. D、3个工作日

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身份识别的方式，指现场人工的信息比对、话术询问、尽职调查的方式。

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总行对个别高风险账户增加（）的标识，命中标识后，取现界面将提示“安全小杭提示您：请联系营业经理”。

A. A、“0019-全渠道管控”

B. B、“0001-涉案人员其他账户管控”

C. C、“0007-可疑账户管控”

D. D、“0013-其他类型”

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出票银行自收到挂失止付通知书之日起()日内未收到人民法院的止付通知书的，自第()日起，挂失止付通知书失效。

A. A、10，11

B. B、11，12

C. C、12，13

D. D、13，14

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非重点网格，要求提供“零钱包”兑换服务（）至少全覆盖网格内所有商户一次。

A. A、每季

B. B、每月

C. C、每半年

D. D、每年

点击查看答案

境内居民通过我国境内银行办理的境内收支时，只需境内付款方填写境内收付款凭证。

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使用简易开户流程的（先开户后尽调），开户后()内上门尽调1次，后续开户满()后尽调1次（电话等形式不限）。

A. A、一周

B. B、10个工作日

C. C、一个月

D. D、三个月

点击查看答案

外币冠字号码数据保存时间不少于（）

A. A、3个月

B. B、6个月

C. C、9个月

D. D、12个月

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e证购中，以下哪些业务凭证支持线上下单服务？

A. A、转账支票

B. B、现金支票

C. C、商业承兑汇票

D. D、本票

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单位专用账户可以购买转账支票、（）

A. A、商业承兑汇票

B. B、银行承兑汇票

C. C、华东三省一市汇票

D. D、本票

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