A、 A、申请工资卡：纸质入职证明
B、 B、个体工商户：商户名称、地址、经营流水等
C、 C、购买理财产品：了解同业资金规模、投资类型、收益情况
D、 D、企业法人：提示客户公司业务相关款项应通过对公账户完成交易，进一步核实客户法人身份
答案：BCD
A、 A、申请工资卡：纸质入职证明
B、 B、个体工商户：商户名称、地址、经营流水等
C、 C、购买理财产品：了解同业资金规模、投资类型、收益情况
D、 D、企业法人：提示客户公司业务相关款项应通过对公账户完成交易，进一步核实客户法人身份
答案：BCD
A. A、e证购
B. B、e钱包
C. C、e结汇
D. D、e付宝
A. A、2个工作日
B. B、3个工作日
C. C、24 小时
D. D、48 小时
A. A、蓝变金
B. B、金变绿
C. C、绿变蓝
D. D、金变紫
A. A、鹰眼系统
B. B、风控系统
C. C、反洗钱系统
D. D、全域系统
A. A、客户基本信息缺失或不合规，经本行通知仍未按时补齐
B. B、客户及客户关联人身份证明文件过期，经本行通知在本行规定时间内仍未提供新的有效身份证明文件
C. C、开户之日起6个月内无交易记录
D. D、账户存在可疑交易
