A、 A、货物贸易核查项下的境内收付款
B、 B、非货物贸易核查项下境内收付汇
C、 C、同名账户划转资金
D、 D、结汇待支付账户划转资金
答案：ABCD
A、 A、货物贸易核查项下的境内收付款
B、 B、非货物贸易核查项下境内收付汇
C、 C、同名账户划转资金
D、 D、结汇待支付账户划转资金
答案：ABCD
A. A、询问资金来源
B. B、询问交易明细
C. C、询问取现用途
D. D、询问交易对手
A. A、第一个工作日（T+1）中午12：00前
B. B、第一个工作日（T+1）中午11：00前
C. C、第一个工作日（T+1）中午11：30前
D. D、第一个工作日（T+1）中午12：30前
A. A、6个月
B. B、12个月
C. C、24个月
D. D、36个月
A. A、被评为A级行的，次年相应降低总行的现场检查频率。
B. B、被评为B级行的重点关注其存在风险的环节，不定期通过检查等手段，督促其进一步加强内部控制，提高内部控制水平。
C. C、被评为B级行的，总行下发风险警示通知书，监督其采取措施改进内部控制状态，要求定期报告整改情况
D. D、被评为C级行的，所在支行行长的年度考核会有影响。
A. A、1个工作日内
B. B、2个工作日内
C. C、3个工作日内
D. D、3日
A. 2
B. 5
C. 10
D. 15
A. A、100元
B. B、20元
C. C、5元
D. D、1 元
A. A、申请工资卡：纸质入职证明
B. B、个体工商户：商户名称、地址、经营流水等
C. C、购买理财产品：了解同业资金规模、投资类型、收益情况
D. D、企业法人：提示客户公司业务相关款项应通过对公账户完成交易，进一步核实客户法人身份
