应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立（）或者（）。

A. A、第一套

B. B、第二套

C. C、第三套

D. D、第四套

A. A、风险管控

B. B、规范操作

C. C、有效震慑

D. D、杜绝风险

A. A、柜面

B. B、e柜通

C. C、微信

D. D、手机银行

E. E、直销银行

A. A、10天

B. B、1个月

C. C、2个月

D. D、6个月

A. A、表述为借款、急用、给老人

B. B、提供了QQ聊天截图作为依据的

C. C、长期不动户或睡眠账户有多笔进账

D. D、了解对手信息，有相应的交易佐证

A. A、证件签发之日起一年，1个月

B. B、证件到期之日起一年，2个月

C. C、证件到期之日起一年，1个月

D. D、证件签发之日起一年，2个月