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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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按照客户分层分类对接鹰眼系统测算给予不同的免审额度,在免审批额度内允许哪些渠道直接维护成功无需进行尽调审批?

A、 A、柜面

B、 B、PAD

C、 C、企业网银

D、 D、手机银行

答案:ABC

精锐大赛汇总题库【单】
风险预警的处置作业,以系统自动预警处置为主,人工核实排查为辅;总行集中化运营为主,机构核实尽调为辅的模式开展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-14be-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对新柜面出现事中取现提示情形异常情况的,经办柜员需上报营业经理,由营业经理共同审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-d4be-c0c0-3bf7bd52af00.html
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通过 PAD 端“核签书“链接与验印系统中查看该客户是否已存在客户号印模,如预约类型为”首次取印“而法人客户核签印模已存在,或预约类型为”印鉴变更“但系统内无该客户号的印模存在则需提醒客户经理预约类型选错需重新发起
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-413f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于异常情形开户和人行预约渠道凭电子营业执照开户的,可根据企业类型确认是否需要面签
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-4bfa-c0c0-3bf7bd52af00.html
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保证人为出票人、承兑人保证的,应将保证事项记载在票据的( );保证人为背书人保证的,应将保证事项记载在票据的( )或粘单上。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-769e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人可疑账户被全渠道管控时,未排除异常应逐笔上报公安,与客户报传的话述不包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-1102-c0c0-3bf7bd52af00.html
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银行不得为企业开立(),不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-8b31-c0c0-3bf7bd52af00.html
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PAD任务状态为最终状态的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-ab22-c0c0-3bf7bd52af00.html
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办理未成年人业务时,必须由监护人代理的需出具相关监护证明,若户主为非监护人,且户口本内页无户号或监护人页与存款人页是不同户号的,应如何上传证明材料?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-6b22-c0c0-3bf7bd52af00.html
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e结汇挂单期限最长为( )个自然日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-f2e0-c0c0-3bf7bd52af00.html
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按照客户分层分类对接鹰眼系统测算给予不同的免审额度,在免审批额度内允许哪些渠道直接维护成功无需进行尽调审批?

A、 A、柜面

B、 B、PAD

C、 C、企业网银

D、 D、手机银行

答案:ABC

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风险预警的处置作业,以系统自动预警处置为主,人工核实排查为辅;总行集中化运营为主,机构核实尽调为辅的模式开展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-14be-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对新柜面出现事中取现提示情形异常情况的,经办柜员需上报营业经理,由营业经理共同审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-d4be-c0c0-3bf7bd52af00.html
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通过 PAD 端“核签书“链接与验印系统中查看该客户是否已存在客户号印模,如预约类型为”首次取印“而法人客户核签印模已存在,或预约类型为”印鉴变更“但系统内无该客户号的印模存在则需提醒客户经理预约类型选错需重新发起
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-413f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于异常情形开户和人行预约渠道凭电子营业执照开户的,可根据企业类型确认是否需要面签
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-4bfa-c0c0-3bf7bd52af00.html
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保证人为出票人、承兑人保证的,应将保证事项记载在票据的( );保证人为背书人保证的,应将保证事项记载在票据的( )或粘单上。

A. A、正面;正面

B. B、背面;背面

C. C、背面;正面

D. D、正面;背面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-769e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人可疑账户被全渠道管控时,未排除异常应逐笔上报公安,与客户报传的话述不包括()

A. A、告知总行管理部室联系电话

B. B、告知客户审查需要时间

C. C、说明审核流程较长原因

D. D、及时上报反馈公安机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-1102-c0c0-3bf7bd52af00.html
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银行不得为企业开立(),不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。

A. A、匿名账户

B. B、假名账户

C. C、风险账户

D. D、可疑账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-8b31-c0c0-3bf7bd52af00.html
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PAD任务状态为最终状态的是( )

A. A、作业完成

B. B、复核不通过

C. C、退回补做

D. D、待复核

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-ab22-c0c0-3bf7bd52af00.html
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办理未成年人业务时,必须由监护人代理的需出具相关监护证明,若户主为非监护人,且户口本内页无户号或监护人页与存款人页是不同户号的,应如何上传证明材料?

A. A、临柜业务确认单

B. B、提供其他辅助证明

C. C、客户关系承诺书

D. D、以上都是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-6b22-c0c0-3bf7bd52af00.html
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e结汇挂单期限最长为( )个自然日

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-f2e0-c0c0-3bf7bd52af00.html
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