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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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以下可以作为法人、其他组织和个体工商户客户(对公客户)的身份证件或身份证明文件有?

A、 A、营业执照

B、 B、组织机构代码证

C、 C、税务登记证

D、 D、工会批文

答案:AD

精锐大赛汇总题库【单】
有权人对业务的受理情况与所需资料凭证进行实时审核与授权即为延时授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-1373-c0c0-3bf7bd52af00.html
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未通过年检的账户,年检结束后,做()处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-846a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等,管控发起机构应对客户采取( )的管控方式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-4e9f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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为企业开立临时存款账户,开户网点账户信息报送人员应将开户信息立即至迟于第二日报送至人行账户管理系统
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-8a1e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于营业场环境设施为必需要求的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-ff64-c0c0-3bf7bd52af00.html
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新版永居证的简称
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-50d7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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核心系统内存在管控信息,如需解控需要提供相应的交易依据,但可以直接办理取现业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-15d5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对可疑交易账户,分支机构应与企业核实交易情况,经核实仍认定可疑的,可( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-81e4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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按作业场景分为()和()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-e6fe-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪项不是远程授权业务的审核要求
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-654f-bdb2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
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多选题
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精锐大赛汇总题库【单】

以下可以作为法人、其他组织和个体工商户客户(对公客户)的身份证件或身份证明文件有?

A、 A、营业执照

B、 B、组织机构代码证

C、 C、税务登记证

D、 D、工会批文

答案:AD

精锐大赛汇总题库【单】
相关题目
有权人对业务的受理情况与所需资料凭证进行实时审核与授权即为延时授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-1373-c0c0-3bf7bd52af00.html
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未通过年检的账户,年检结束后,做()处理

A. A、中止账户

B. B、终止账户

C. C、账户借方冻结

D. D、账户贷方冻结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-846a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等,管控发起机构应对客户采取( )的管控方式

A. A、客户号项下暂停非柜面

B. B、账号项下暂停非柜面

C. C、账户冻结,账户不收不付

D. D、借方冻结,账户只收不付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-4e9f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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为企业开立临时存款账户,开户网点账户信息报送人员应将开户信息立即至迟于第二日报送至人行账户管理系统
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-8a1e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于营业场环境设施为必需要求的有?

A. A、在客户等候区靠墙角、墙面或柱面等方便客户取用的位置,设置饮水机及数量充足的一次性水杯,饮水机取水口应面向客户,并有“小心烫伤”等提示

B. B、洽谈区、贵宾室内可播放轻松、舒缓的音乐,注意音量不能过大,确保不妨碍与客户交谈

C. C、厅堂外设置醒目的门楣标牌,形象标识制作规范统一,保持清洁、无污渍、无破损

D. D、配备老花镜、便签纸、捆钞纸、计算器、固体胶、双面胶、透明胶、纸巾、外用药物等便民物品,确保便民物品能正常使用,过期药物及时清理、损毁物品及时更换

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新版永居证的简称

A. A、星星卡

B. B、五星卡

C. C、永居证

D. D、居留证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-50d7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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核心系统内存在管控信息,如需解控需要提供相应的交易依据,但可以直接办理取现业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-15d5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对可疑交易账户,分支机构应与企业核实交易情况,经核实仍认定可疑的,可( )

A. A、中止账户

B. B、暂停非柜面

C. C、终止账户

D. D、提升客户风险等级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-81e4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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按作业场景分为()和()

A. A、交易授权

B. B、金额授权

C. C、现场授权

D. D、远程授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-e6fe-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪项不是远程授权业务的审核要求

A. A、真实性

B. B、完整性

C. C、合规性

D. D、一致性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-654f-bdb2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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