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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有?

A、 A、个体工商户

B、 B、个人独资企业

C、 C、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

D、 D、受政府控制的企事业单位

答案:ABCD

精锐大赛汇总题库【单】
新版永居证参照居民身份证“公民身份号码”国家标准,有()个号码构成?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-10a6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据《杭州银行支付结算管理办法》,保证人为出票人、承兑人保证的,应将保证事项记载在票据的反面。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-e115-c0c0-3bf7bd52af00.html
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失票人应当在通知挂失止付后()日内,也可以在票据丧失后,依法向人民法院申请公示催告,或者向人民法院提起诉讼
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-4099-c0c0-3bf7bd52af00.html
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通过远程视频核验,法定代表人或单位负责人在申请书上的签字可为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-05bc-c0c0-3bf7bd52af00.html
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《假币收缴凭证》、《货币真伪鉴定申请书》、《货币真伪鉴定书》、《假人民币没收收据》等假币有关材料应定期移交假币报送行或由分支机构自行归档保管,保管期限不少于()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-908c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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预留银行签章中的公章或财务专用章的名称依法可使用简称的,账户名称应与其保持一致
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-af4a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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本行对NRA企业开户资格和账户资料有效性进行动态复核
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-09c1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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评价为A级行的支行,该支行营业经理年度考核可酌情加10分
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-7146-c0c0-3bf7bd52af00.html
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分支机构应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-7c09-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些情形应当开展深入调查?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-3151-c0c0-3bf7bd52af00.html
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精锐大赛汇总题库【单】
题目内容
(
多选题
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精锐大赛汇总题库【单】

可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有?

A、 A、个体工商户

B、 B、个人独资企业

C、 C、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

D、 D、受政府控制的企事业单位

答案:ABCD

精锐大赛汇总题库【单】
相关题目
新版永居证参照居民身份证“公民身份号码”国家标准,有()个号码构成?

A. A、10位

B. B、12位

C. C、15位

D. D、18位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-10a6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据《杭州银行支付结算管理办法》,保证人为出票人、承兑人保证的,应将保证事项记载在票据的反面。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-e115-c0c0-3bf7bd52af00.html
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失票人应当在通知挂失止付后()日内,也可以在票据丧失后,依法向人民法院申请公示催告,或者向人民法院提起诉讼

A. A、三

B. B、五

C. C、七

D. D、十

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-4099-c0c0-3bf7bd52af00.html
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通过远程视频核验,法定代表人或单位负责人在申请书上的签字可为( )

A. A、由经办人员签字代替

B. B、可不用盖章,注明视频核验

C. C、加盖法人章

D. D、以公章代替

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-05bc-c0c0-3bf7bd52af00.html
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《假币收缴凭证》、《货币真伪鉴定申请书》、《货币真伪鉴定书》、《假人民币没收收据》等假币有关材料应定期移交假币报送行或由分支机构自行归档保管,保管期限不少于()年。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-908c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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预留银行签章中的公章或财务专用章的名称依法可使用简称的,账户名称应与其保持一致
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-af4a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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本行对NRA企业开户资格和账户资料有效性进行动态复核
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-09c1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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评价为A级行的支行,该支行营业经理年度考核可酌情加10分
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分支机构应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-7c09-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些情形应当开展深入调查?

A. A、注册地址和经营地址均在异地

B. B、企业地址距离开户银行网点较远,无合理理由

C. C、法定代表人或者单位负责人对单位行业、主营业务、经营规模、业务背景、单位人数、受益所有人、实际控制人、股东等情况不清楚

D. D、单位名称较为随意,与常理不太吻合,或用字怪癖

E. E、根据留存的电话号码无法联系到客户

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