纳入外国政要范围管理的有？

A. A、5000元，1000美元

B. B、1万元，1000美元

C. C、5000元，5000美元

D. D、1万元，5000美元

A. A、表述为借款、急用、给老人

B. B、提供了QQ聊天截图作为依据的

C. C、长期不动户或睡眠账户有多笔进账

D. D、了解对手信息，有相应的交易佐证

A. A、20000:1

B. B、10000:1

C. C、1000:1

D. D、5000:1

A. A、进一步简化尽调相关流程去除非必要尽调动作：删减尽调系统营业执照、法人身份证、经办人身份证影像拍摄环节，去除联系信息调查模块，取消合并“根据留存电话号码无法联系客户”等4个异常识别情况

B. B、为政府机关类单位提供极简尽调模式：针对政府机关类单位仅需要录入单位基本信息，识别开户意愿即可完成开户尽调，无需进行法人实控人信息录入、地址与经营情况核实、异常情况识别等动作；针对网银限额尽调免除后级审批，免除辅助材料上传要求

C. C、拓展PAD开户服务范围：支持单位相关关联人护照、永居证、港/澳/台通行证、港/澳/台居住证等12类个人证件

D. D、开户初期实地尽调工作量减少（取消开户初期一周内的实地尽调要求）

A. A、有权机关下发涉案账户客户在我行开立的非涉案账户

B. B、经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户

C. C、客户开户行为可疑

D. D、客户交易行为可疑，交易与身份不符，且客户联系不上

E. E、极度疑似电信诈骗受害人（为拦截资金做资金临时性保护）

A. A、真实性

B. B、是否存在久悬

C. C、唯一性

A. A、日

B. B、月

C. C、季

D. D、年

A. A、经常项目外汇账户

B. B、资本项目外汇账户

C. C、外币现钞账户

D. D、外汇现汇账户