为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. A、转账支票

B. B、现金支票

C. C、商业承兑汇票

D. D、本票

A. A、出票日期

B. B、金额

C. C、用途

D. D、收款人名称

A. A、《临柜业务确认单》

B. B、《单位客户尽职调查表》

C. C、《风险揭示书》

D. D、《银企对账异常对账管控说明》

A. A、对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的；不配合客户身份识别的

B. B、有代理开立账户的

C. C、开户理由不合理的

D. D、开立业务与客户身份不相符的

E. E、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的

A. A、发生客户账户金额等值1千元（含）人民币以上的差错，并造成我行当年垫款

B. B、评价年度内收到总行下发的风险提示函3张（含）以上

C. C、违反规定泄露客户信息、银行机密、并造成严重影响的

D. D、提供虚假开户申请资料

A. A、系统录入的凭证号码

B. B、申请表

C. C、通知书

D. D、凭证实物

A. A、日

B. B、年

C. C、月

D. D、周

A. A、存款客户

B. B、境内上市公司

C. C、本行贷款、授信客户

D. D、央企、国企