答案：B
答案：B
A. A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件，如户口簿、护照、工作证明、学生证、机动车驾驶证等
B. B、实地查访
C. C、向公安、工商行政管理等部门核实
D. D、以上都是
A. A、凭证材料
B. B、现金
C. C、票据
D. D、表单完整性
E. E、要素一致
A. A、银行反洗钱系统作出预警，开展进一步确认
B. B、定期对存续客户钱包情况进行排查，排查内容包括流水、是否在异常时间使用、是否有短时间内不明大额进出、是否有异常交易
C. C、钱包长期未使用，客户经理及时与客户了解情况
D. D、关注企业客户资金用途，确保钱包资金未进行违法犯罪等活动，同时符合企业现金使用规范
A. A、1-3位
B. B、4-6位
C. C、7-9位
D. D、10-12位
A. A、预算单位专用存款账户
B. B、非预算单位专用存款账户
C. C、企业专用存款账户
D. D、非企业专用存款账户
A. A、2,10
B. B、3,10
C. C、3,15
D. D、2，15
A. A、经办柜员
B. B、复核柜员
C. C、营业经理
D. D、网点负责人
A. A、3个月
B. B、6个月
C. C、1年
D. D、2年
