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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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拆捆钞券需在监控范围内,拆捆封签、腰条保留至次日日结确认账实相符后方可销毁。

答案:B

精锐大赛汇总题库【单】
账户管控发起渠道标注为( )的,需联系电子银行部解除账户管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-cb6d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境内收付信息申报选择了网上申报后不可以通过纸质申报方式完成涉外收入申报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-7360-c0c0-3bf7bd52af00.html
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电诈资金返还业务中,需提供基本的资料有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-6715-c0c0-3bf7bd52af00.html
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经办岗受理业务的审核要求包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-83c5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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开户证明文件在2年以内的非企业,应当开立()账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-dae9-c0c0-3bf7bd52af00.html
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()界定为异地企业银行账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-032c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境外机构人民币银行结算账户的存款人名称、账户名称、负责人的名称需使用中文。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-4392-c0c0-3bf7bd52af00.html
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《上门服务申请表》内应有:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-2900-c0c0-3bf7bd52af00.html
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分支机构每年应至少针对辖内现金从业人员开展 1 次反假货币业务能力现场或非现场随机抽检并做好台账记录,检查范围覆盖辖内所有营业网点,抽查人数不得少于辖内现金从业人员总数的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-654f-b25f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境内银行应将纸质或申报主体填写或提供的相关电子数据信息保存至少()?
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题目内容
(
判断题
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拆捆钞券需在监控范围内,拆捆封签、腰条保留至次日日结确认账实相符后方可销毁。

答案:B

精锐大赛汇总题库【单】
相关题目
账户管控发起渠道标注为( )的,需联系电子银行部解除账户管控。

A. A、COURT

B. B、PAY001

C. C、NGL001

D. D、EBANK

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-cb6d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境内收付信息申报选择了网上申报后不可以通过纸质申报方式完成涉外收入申报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-7360-c0c0-3bf7bd52af00.html
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电诈资金返还业务中,需提供基本的资料有?

A. A、两名及以上公安机关办案人员的警察证

B. B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》原件

C. C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

D. D、《资金归属函》

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经办岗受理业务的审核要求包括( )。

A. A、真实性

B. B、有效性

C. C、完整性

D. D、合规性

E. E、一致性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-83c5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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开户证明文件在2年以内的非企业,应当开立()账户。

A. A、基本存款账户

B. B、一般存款账户

C. C、临时存款账户

D. D、专用存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-dae9-c0c0-3bf7bd52af00.html
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()界定为异地企业银行账户。

A. A、跨区

B. B、跨县

C. C、跨市

D. D、跨省

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-032c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境外机构人民币银行结算账户的存款人名称、账户名称、负责人的名称需使用中文。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-4392-c0c0-3bf7bd52af00.html
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《上门服务申请表》内应有:

A. A、“PAD 端水印”

B. B、PAD 任务编号

C. C、营业经理签字

D. D、客户签字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-2900-c0c0-3bf7bd52af00.html
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分支机构每年应至少针对辖内现金从业人员开展 1 次反假货币业务能力现场或非现场随机抽检并做好台账记录,检查范围覆盖辖内所有营业网点,抽查人数不得少于辖内现金从业人员总数的( )。

A. A、0.5%

B. B、10%

C. C、15%

D. D、20%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-654f-b25f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境内银行应将纸质或申报主体填写或提供的相关电子数据信息保存至少()?

A. A、6个月

B. B、12个月

C. C、24个月

D. D、36个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-5c5b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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