答案：A
A. A、询问资金来源
B. B、询问交易明细
C. C、询问取现用途
D. D、询问交易对手
A. A、期限从其贴现之日起至汇票到期日止
B. B、实付贴现金额按票面金额扣除贴现日至汇票到期日的利息计算
C. C、纸质商业汇票承兑人在异地的第七十二条期限以及贴现利息的计算应另加3天的划款日期。
D. D、贴现银行可持未到期的商业汇票向其他银行转贴现，也可向中国人民银行申请再贴现。
A. A、暂停非柜面
B. B、中止冻结
C. C、借方冻结
D. D、于到期日前短信通知经办人
A. 5.9
B. 5.12
C. 10.13
D. 12.13
A. A、负责业务办理及凭证资料真实性、完整性、合规性和一致性的审核
B. B、负责受理权限范围内的业务，严禁越权办理
C. C、负责审核业务的真实性、完整性、合规性和一致性，并承担相应的授权责任
D. D、负责按照业务流程提出授权申请
A. A、真实性
B. B、全面性
C. C、分层有效
D. D、多样性
A. A、负责对本机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作进行监督和管理
B. B、协调机构内部客户身份识别工作，对机构自来客户的尽职调查工作进行分配、协调和监督
C. C、负责监督、检查临柜人员在办理业务时，是否按规定执行本行客户身份识别制度，按要求录入客户基础身份信息
D. D、负责落实在客户业务存续期间的持续身份识别，客户身份信息的完善和更新，并在客户信息变更后的一个月内，将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录
A. A、实际结算金额
B. B、出票金额
C. C、多余金额（出票金额-实际结算金额）
