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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

题目内容

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判断题

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2020年版5元人民币在紫外光下，可见内含面额数字“5”的橙色荧光团

答案：B

精锐大赛汇总题库【单】

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束。

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开户的( )，RCFE系统核对采集的涉外资金专用账户及非居民机构账户开户信息是否准确核对无误后发送。

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客户身份识别不到位纳入三类交错考核。

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营业网点应遵循（）的原则，在监控下对e柜通进行管理和操作。

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根据《服务经理岗位手册》，对可能或已经引发媒体大量报道、社会关注、政府干预、诉讼仲裁等严重影响我行正常运营，对我行声誉造成负面影响或总行领导关注的投诉，应立即向营业经理与网点运营条线分管行长汇报投诉情况。

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客户全天24小时可进行线上申请开立或补开（），在纸质存款证明未打印前（通过发起渠道查询该笔存款证明状态为已申请）支持客户线上自主撤销。

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为不在本机构开立账户的客户提供现钞兑换、现钞结售汇等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，应当识别客户身份。

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

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10月20日日期大写的正确的有？

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对于预约大额取现业务的客户，无需查询账户交易情况。

题目内容

(

判断题

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精锐大赛汇总题库【单】

2020年版5元人民币在紫外光下，可见内含面额数字“5”的橙色荧光团

答案：B

相关题目

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开户的( )，RCFE系统核对采集的涉外资金专用账户及非居民机构账户开户信息是否准确核对无误后发送。

A. A、当日

B. B、次日

C. C、次工作日

D. D、次自然日

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客户身份识别不到位纳入三类交错考核。

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营业网点应遵循（）的原则，在监控下对e柜通进行管理和操作。

A. A、双人管理

B. B、单人管理

C. C、双人操作

D. D、单人操作

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客户全天24小时可进行线上申请开立或补开（），在纸质存款证明未打印前（通过发起渠道查询该笔存款证明状态为已申请）支持客户线上自主撤销。

A. A、《个人存款证明书》

B. B、储蓄存单

C. C、电子国债凭证

D. D、理财证明

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A. A、5000元，1000美元

B. B、1万元，1000美元

C. C、5000元，5000美元

D. D、1万元，5000美元

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

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10月20日日期大写的正确的有？

A. A、壹拾月零贰拾日

B. B、零壹拾月零贰拾日

C. C、零壹拾月贰拾日

D. D、壹拾月贰拾日

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对于预约大额取现业务的客户，无需查询账户交易情况。

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