答案：B
A. A、0017-总行集中可疑管控
B. B、0019-全渠道管控
C. C、0016-电诈保护管控
D. D、0007-可疑账户管控
A. A、被评为A级行的，次年相应降低总行的现场检查频率。
B. B、被评为B级行的重点关注其存在风险的环节，不定期通过检查等手段，督促其进一步加强内部控制，提高内部控制水平。
C. C、被评为B级行的，总行下发风险警示通知书，监督其采取措施改进内部控制状态，要求定期报告整改情况
D. D、被评为C级行的，所在支行行长的年度考核会有影响。
A. A、其父母
B. B、其配偶
C. C、通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人
D. D、为外国政要的法人
A. A、总行授权中心网络故障、影像传输及终端响应异常等故障，导致业务无法正常办理
B. B、营业网点网络及设备故障导致无法拍摄并上传影像资料
C. C、其他特殊原因
D. D、操作不当
A. A、发生客户账户金额等值1千元（含）人民币以上的差错，并造成我行当年垫款
B. B、评价年度内收到总行下发的风险提示函3张（含）以上
C. C、违反规定泄露客户信息、银行机密、并造成严重影响的
D. D、提供虚假开户申请资料
A. A、检查查冻扣业务
B. B、盘点抵（质）押物权证
C. C、检查结息后未支付贷款利息的账户以及后续扣收贷款利息情况
D. D、确认长期不动户清单，营业外账户清单
E. E、清理各类账户余额
A. A、管控
B. B、异常交易
C. C、涉案
D. D、可疑
A. A、2日
B. B、3日
C. C、2个工作日
D. D、3个工作日
