答案：A
A. A、投资理财类诈骗
B. B、网络贷款诈骗
C. C、冒充过熟人诈骗
D. D、养老保健项目诈骗
A. A、其父母
B. B、其配偶
C. C、通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人
D. D、为外国政要的法人
A. A、1万元
B. B、3万元
C. C、10万元
D. D、500万元
A. A、可疑账户管控
B. B、全渠道管控
C. C、一人多账户管控
D. D、客户信息不合规
A. A、专用户
B. B、临时户
C. C、一般户
D. D、预算户
A. A、基础管理
B. B、支付结算管理
C. C、会计核算管理
D. D、综合管理
E. E、信息报送管理
A. A、纸币任意一面鉴别一次
B. B、纸币正反两面各鉴别一次
C. C、按规定朝向鉴别一次
A. A、落实服务要求
B. B、厅堂环境管理
C. C、厅堂宣传
D. D、明确运营人员岗位职责
A. A、经办柜员在办理反交易业务时，应及时向支行分管行长报备，并经营业经理确认后再进行反交易。
B. B、联系客户收回原交易客户回单（如有），无客户交易回单，可补打当日交易凭证，并写明错误原因，并由经办柜员和营业经理签名。
C. C、无业务凭证的可填写《临柜业务确认单》注明反交易原因，并由柜员与营业经理签字确认。
D. D、将原交易客户回单和原凭证等资料上传影像作反交易凭证附件。
A. A、商业银行实行综合柜员制后，假处收缴可由1名柜员单独进行
B. B、在收缴假人民币和假外币时，要严格按照规定在假币上加盖“假币”字样的戳记
C. C、收缴假币应当面办理
D. D、收缴假币的银行业金融机构应向假币持有人出具《假币收缴凭证》
