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需依赖现场开展的身份识别工作，应由各机构具体开展，并对真实性负责。

答案：A

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通过我行e证购购买凭证，线上发起凭证购买申请后，需到指定网点进行凭证领取。

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拆捆钞券需在监控范围内，拆捆封签、腰条保留至次日日结确认账实相符后方可销毁。

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根据现有规定，关于开户初期尽调事项说法正确的是？

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单位解除0017管控需要提供哪些资料

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按作业场景分为（）和（）

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（）界定为异地企业银行账户。

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现金收付业务发生人民币（）元及以上长短款，当日无法查实、退还或追回的，应在发现后的（）小时内填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》，报送分行（辖区行）运营管理部门。

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C级行：重点关注其存在风险的环节，不定期通过飞行检查、专项检查、回头看等手段，督促其进一步加强内部控制，提高内部控制水平

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持票人因电子商业汇票到期后被拒绝付款或法律法规规定其他原因，拥有的向票据债务人追索的权利，在下列期间内不行使而消灭：持票人对其他前手的追索权利时效，自被拒绝付款之日起（）。

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大额通知存款的最低起存金额为（）

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需依赖现场开展的身份识别工作，应由各机构具体开展，并对真实性负责。

答案：A

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通过我行e证购购买凭证，线上发起凭证购买申请后，需到指定网点进行凭证领取。

点击查看答案

拆捆钞券需在监控范围内，拆捆封签、腰条保留至次日日结确认账实相符后方可销毁。

点击查看答案

根据现有规定，关于开户初期尽调事项说法正确的是？

A. A、可电话尽调或实地尽调

B. B、三个月内电话回访

C. C、满一个月后一次尽调

D. D、一周内上门回访

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单位解除0017管控需要提供哪些资料

A. A、交易证明材料

B. B、企业营业执照复印件（需原件核对一致）

C. C、存续期尽职调查表

D. D、风险揭示书和承诺书

点击查看答案

按作业场景分为（）和（）

A. A、交易授权

B. B、金额授权

C. C、现场授权

D. D、远程授权

点击查看答案

（）界定为异地企业银行账户。

A. A、跨区

B. B、跨县

C. C、跨市

D. D、跨省

点击查看答案

现金收付业务发生人民币（）元及以上长短款，当日无法查实、退还或追回的，应在发现后的（）小时内填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》，报送分行（辖区行）运营管理部门。

A. A、1000,24

B. B、10000,24

C. C、1000,48

D. D、10000,48

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C级行：重点关注其存在风险的环节，不定期通过飞行检查、专项检查、回头看等手段，督促其进一步加强内部控制，提高内部控制水平

点击查看答案

持票人因电子商业汇票到期后被拒绝付款或法律法规规定其他原因，拥有的向票据债务人追索的权利，在下列期间内不行使而消灭：持票人对其他前手的追索权利时效，自被拒绝付款之日起（）。

A. A、1个月

B. B、3个月

C. C、6个月

D. D、1年

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大额通知存款的最低起存金额为（）

A. A、300万人民币

B. B、等值300万美元

C. C、500万人民币

D. D、等值500万美元

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