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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

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判断题

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浙江省内本票未在“转账”或“现金”栏前打勾或置其他显著标志的，视同转账本票处理。

答案：A

精锐大赛汇总题库【单】

如客户为0019全渠道管控，客户前往柜面取现或办理转账业务，除特殊情况外原则上由（）逐笔上报公安。

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重要空白凭证必须日清月结。柜员日结时，必须核对柜员凭证实物尾箱库存是否与核实系统虚拟尾箱试算数据相符。

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保护受害人账户资金时，网点需采取哪种账户管控类型，对受害人账户进行暂停非柜面保护？

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企业银行结算账户撤销需在（）工作日内向人行备案。

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对无卡折客户办理现金存款业务的，比照一次性金融服务的客户身份识别及身份资料留存要求，即单笔存款金额达到或超过人民币 1 万元或者外币等值 1000 美元的现金时，对代理人开展相关客户身份识别工作，核对代理人身份，登记代理人信息（），并留存代理人身份证件复印件。

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申请人缺少解讫通知要求退款的，出票银行应于银行汇票提示付款期满（）个月后办理。

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网点在新账户管理系统中手工录入需要变更的账户信息，并于当日通过新账户管理系统上报人民银行账户管理系统，其中哪些户仍需手工上报

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经办柜员负责网点业务与上级机构运营管理部的对接、沟通工作协助业务条线业务拓展，解决相关问题。

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分支机构在柜面可通过（）交易解除管控

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开展对公账户开户面签视频核验时主要的核实内容要求有：

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精锐大赛汇总题库【单】

浙江省内本票未在“转账”或“现金”栏前打勾或置其他显著标志的，视同转账本票处理。

答案：A

相关题目

如客户为0019全渠道管控，客户前往柜面取现或办理转账业务，除特殊情况外原则上由（）逐笔上报公安。

A. A、服务经理

B. B、经办柜员

C. C、营业经理

D. D、分管行长

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重要空白凭证必须日清月结。柜员日结时，必须核对柜员凭证实物尾箱库存是否与核实系统虚拟尾箱试算数据相符。

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保护受害人账户资金时，网点需采取哪种账户管控类型，对受害人账户进行暂停非柜面保护？

A. A、0001-涉案人员其他账户管控

B. B、0016-电诈保护管控

C. C、0017-总行集中可疑管控

D. D、0018-账户安全核实

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企业银行结算账户撤销需在（）工作日内向人行备案。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

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A. A、姓名

B. B、联系方式

C. C、身份证件类型

D. D、号码

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申请人缺少解讫通知要求退款的，出票银行应于银行汇票提示付款期满（）个月后办理。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

点击查看答案

网点在新账户管理系统中手工录入需要变更的账户信息，并于当日通过新账户管理系统上报人民银行账户管理系统，其中哪些户仍需手工上报

A. A、基本户

B. B、一般户

C. C、临时户

D. D、专用户

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经办柜员负责网点业务与上级机构运营管理部的对接、沟通工作协助业务条线业务拓展，解决相关问题。

点击查看答案

分支机构在柜面可通过（）交易解除管控

A. 10423

B. 10397

C. 10501

D. 10503

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开展对公账户开户面签视频核验时主要的核实内容要求有：

A. A、确认单位面签人员身份

B. B、确认开户意愿、开户种类

C. C、确认开户动机的合法性（可询问开户目的和用途）

D. D、确认授权代理关系的真实性

E. E、确认签名材料内容并签名

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