风险预警的处置作业，以系统自动预警处置为主，人工核实排查为辅；总行集中化运营为主，机构核实尽调为辅的模式开展。

A. A、分管行长，《临柜业务确认单》

B. B、营业经理，《特殊业务申请单》

C. C、分管行长，《特殊业务申请单》

D. D、营业经理，《临柜业务确认单》

A. A、40%

B. B、50%

C. C、60%

D. D、80%

A. 60

B. 80

C. 100

D. 120

A. A、诈骗受害场景：提供相关报案记录/公安受理记录，线上线下均可

B. B、借还款场景：提供当时借还款协议合同

C. C、家人/朋友互转场景：提供证明父母、夫妻等亲属关系或朋友关系的依据

D. D、疑似空壳公司交易往来场景：管控/下发时间/发送尽调任务时要求上门核实的提供交易依据

A. A、16位

B. B、17位

C. C、18位

D. D、19位

A. A、排查

B. B、指导

C. C、隔离

D. D、拦截