答案：A
A. A、鼠咬
B. B、虫蛀
C. C、霉变
D. D、火烧
A. A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的；
E. E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A. A、负责对本机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作进行监督和管理
B. B、协调机构内部客户身份识别工作，对机构自来客户的尽职调查工作进行分配、协调和监督
C. C、负责监督、检查临柜人员在办理业务时，是否按规定执行本行客户身份识别制度，按要求录入客户基础身份信息
D. D、负责落实在客户业务存续期间的持续身份识别，客户身份信息的完善和更新，并在客户信息变更后的一个月内，将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录
A. A、1-3位
B. B、4-6位
C. C、7-9位
D. D、10-12位
A. A、个人大额存单购买50万（含）以上
B. B、客户账转客户账业务20万（含）以上
C. C、个人转账开销户业务10万（含）以上
D. D、现金存、取款业务20万（含）以上
