答案：B
答案：B
A. A、纸币任意一面鉴别一次
B. B、纸币正反两面各鉴别一次
C. C、按规定朝向鉴别一次
A. A、现金代收业务
B. B、转账贷记通存业务（仅限本行系统内转账业务）
C. C、同城交换的提入贷记、提出借记业务
D. D、电子汇兑来账通存业务
A. A、一个月
B. B、二个月内
C. C、三个月内
D. D、六个月内
A. A、姓名
B. B、国籍
C. C、证件类型
D. D、证件号码
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. A、发生客户账户金额等值1千元（含）人民币以上的差错，并造成我行当年垫款
B. B、评价年度内收到总行下发的风险提示函3张（含）以上
C. C、违反规定泄露客户信息、银行机密、并造成严重影响的
D. D、提供虚假开户申请资料
A. A、客户基本信息缺失或不合规，经本行通知仍未按时补齐
B. B、客户及客户关联人身份证明文件过期，经本行通知在本行规定时间内仍未提供新的有效身份证明文件
C. C、开户之日起6个月内无交易记录
D. D、账户存在可疑交易
A. A、进一步简化尽调相关流程去除非必要尽调动作：删减尽调系统营业执照、法人身份证、经办人身份证影像拍摄环节，去除联系信息调查模块，取消合并“根据留存电话号码无法联系客户”等4个异常识别情况
B. B、为政府机关类单位提供极简尽调模式：针对政府机关类单位仅需要录入单位基本信息，识别开户意愿即可完成开户尽调，无需进行法人实控人信息录入、地址与经营情况核实、异常情况识别等动作；针对网银限额尽调免除后级审批，免除辅助材料上传要求
C. C、拓展PAD开户服务范围：支持单位相关关联人护照、永居证、港/澳/台通行证、港/澳/台居住证等12类个人证件
D. D、开户初期实地尽调工作量减少（取消开户初期一周内的实地尽调要求）
