柜面处理“0007-可疑账户管控”个人客户解管需上传风险揭示书、承诺书、《尽职调查表》为必要材料。

A. A、预约统计上报

B. B、厅堂检查

C. C、自助机具维护

D. D、厅堂物品准备

A. A、《个人存款证明书》

B. B、储蓄存单

C. C、电子国债凭证

D. D、理财证明

A. A、永居证

B. B、身份证

C. C、护照

D. D、社保卡

A. A、身份证明

B. B、社保证明

C. C、居住证明

D. D、主要社交软件绑定的手机号码

A. A、一次性金融服务且交易金额单笔人民币5000元的现金汇款

B. B、自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上的现金存取业务

C. C、一次性金融服务且交易金额单笔外币等值500美元的现钞兑换

D. D、为自然人客户办理外币等值5000万美元的现金存取业务

A. A、周

B. B、月

C. C、季

D. D、日

A. A、真实性

B. B、完整性

C. C、一致性

D. D、合法性

A. A、背书人

B. B、出票银行

C. C、出票人

D. D、付款人