答案：B
答案：B
A. A、6个月
B. B、1年
C. C、2年
D. D、3年
A. A、资本项目管理
B. B、货物贸易进出口核查
C. C、代发工资类
D. D、外币现钞存取
E. E、涉外收付款人在同一法人银行内的四类涉外收付款
A. A、新开卡（包括I、II类户）
B. B、普通换卡
C. C、同卡号换卡
D. D、同账号配卡
A. A、0002-长期未动
B. B、0012-证件过期
C. C、0004-一人多账户
D. D、0003-联系方式管控
A. A、假币
B. B、不宜流通人民币
C. C、残损人民币
D. D、反宣币
A. A、客户意愿核实，客户身份识别（人证一致等），客户身份信息校验（如联网核查、印鉴核验等），证照、票据、凭证材料、现金等实物的真伪鉴别，判别业务是否真实发生
B. B、核对业务所需凭证材料的完整性，包括但不限于凭证材料、现金及票据等实物数量的完整性，核对表单填写要素的完整性
C. C、审核业务的申请和办理是否符合内外部监管要求及操作规程，审核业务办理是否合法合规
D. D、审核系统录入的要素信息与客户意愿、凭证材料、身份信息、现金及票据等实物数量的一致性，以及各项材料之间要素的一致性
A. A、询问开户意愿
B. B、询问开户目的
C. C、询问开户用途
D. D、询问收入情况
A. A、巡查厅堂
B. B、检查结果应用
C. C、抽查监控录像
D. D、落实整改
