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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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判断题
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各运营应在满足兼顾效率的原则下采取一种或多种识别相结合的方式充分、有效的识别客户身份。

答案:A

精锐大赛汇总题库【单】
以下关于现金机具维护说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-07e1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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有权机关冻结扣划业务提交集中授权时,只需上传相关的(),若有其他必须留存的辅助资料可留存至无纸化影像中,无需在集中授权环节拍摄上传。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-7d08-c0c0-3bf7bd52af00.html
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凭证涂改,且无涂改人签字/章确认属于什么差错
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-5309-c0c0-3bf7bd52af00.html
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单位银行结算账户验增资手续及银行询证函出具,通过管理信息系统向总行运营风险控制中心上报验增资业务审批,通过管理信息系统向总行运营风险控制中心上报验增资业务审批
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-a305-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-ea5a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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柜面处理“0007-可疑账户管控”个人客户解管需上传风险揭示书、承诺书、《尽职调查表》为必要材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-bc89-c0c0-3bf7bd52af00.html
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辅助系统备案类账户销户多提交()资料会导致业务退回
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6551-3500-c0c0-3bf7bd52af00.html
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非货物贸易核查项下境内收付汇指境内居民之间发生的非贸易核查项下的外汇收付业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-7138-c0c0-3bf7bd52af00.html
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集中作业人员/柜员/营销人员可通过换卡业务菜单,不能为客户办理()业务?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6551-1fb1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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业务授权应遵循“()、()、()、()、动态调整”的原则,
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-0102-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
(
判断题
)
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精锐大赛汇总题库【单】

各运营应在满足兼顾效率的原则下采取一种或多种识别相结合的方式充分、有效的识别客户身份。

答案:A

精锐大赛汇总题库【单】
相关题目
以下关于现金机具维护说法错误的是( )

A. A、“现金机具季度巡检维护”和“现金机具半年度鉴伪功能检测”,如已在电子登记簿登记的,无需再纸质登记。

B. B、不宜流通人民币票样检测,两次检测间隔最长不超过一年

C. C、“现金机具半年度鉴伪功能检测”,如已在电子登记簿登记的,仍需再进行纸质登记。

D. D、厅堂使用点钞机使用年限不得超过5年

E.

F.

G.

H.

I.

J.

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-07e1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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有权机关冻结扣划业务提交集中授权时,只需上传相关的(),若有其他必须留存的辅助资料可留存至无纸化影像中,无需在集中授权环节拍摄上传。

A. A、客户影像

B. B、通知书

C. C、裁定书

D. D、工作证

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凭证涂改,且无涂改人签字/章确认属于什么差错

A. A、重大差错

B. B、一类差错

C. C、二类差错

D. D、三类差错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-5309-c0c0-3bf7bd52af00.html
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单位银行结算账户验增资手续及银行询证函出具,通过管理信息系统向总行运营风险控制中心上报验增资业务审批,通过管理信息系统向总行运营风险控制中心上报验增资业务审批
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-a305-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下说法错误的是( )

A. A、外币现钞存取无论金额大小均需提供身份证

B. B、提取5000美元现钞,绪提供身份证及相关用途材料

C. C、携带10000美元现钞出境需要银行出具携带证

D. D、当日存入累计超过10000美元需提供身份证和海关申报单或原现钞提取单据办理

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柜面处理“0007-可疑账户管控”个人客户解管需上传风险揭示书、承诺书、《尽职调查表》为必要材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-bc89-c0c0-3bf7bd52af00.html
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辅助系统备案类账户销户多提交()资料会导致业务退回

A. A、营业执照复印件

B. B、销户申请书

C. C、开户许可证复印件

D. D、法人身份证复印件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6551-3500-c0c0-3bf7bd52af00.html
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非货物贸易核查项下境内收付汇指境内居民之间发生的非贸易核查项下的外汇收付业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-7138-c0c0-3bf7bd52af00.html
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集中作业人员/柜员/营销人员可通过换卡业务菜单,不能为客户办理()业务?

A. A、正常换卡

B. B、同账号配卡

C. C、不同卡号换卡领用

D. D、同卡号换卡申请

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6551-1fb1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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业务授权应遵循“()、()、()、()、动态调整”的原则,

A. A、统一管理

B. B、分级控制

C. C、因地制宜

D. D、兼顾质效

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-0102-c0c0-3bf7bd52af00.html
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