手工清分10元及以上面额人民币、营业网点临柜人员对纸币进行手工挑剔符合全额清分工作要求

A. A、未对被暂停非柜面的管控账户所办柜面业务进行有效核实

B. B、未深入调查取现真实用途

C. C、对未能提供任何材料的客户加强审核

D. D、未联系总行综合研判

A. A、金融

B. B、教育

C. C、医疗

D. D、交通

E. E、住宿

A. A、出票金额

B. B、付款人名称

C. C、加编的密押

D. D、出票日期

E.

F.

G.

H.

I.

J.

A. A、机构条线客户经理

B. B、机构运营管理岗

C. C、服务经理

D. D、综合柜员

A. A、占比最大的境内投资方

B. B、境内实体公司

C. C、境内投资方

A. A、无需

B. 1

C. 2

D. 3

A. A、存款客户

B. B、境内上市公司

C. C、本行贷款、授信客户

D. D、央企、国企

A. A、0002-长期未动

B. B、0012-证件过期

C. C、0004-一人多账户

D. D、0003-联系方式管控