答案:A
答案:A
A. A、进一步简化尽调相关流程去除非必要尽调动作:删减尽调系统营业执照、法人身份证、经办人身份证影像拍摄环节,去除联系信息调查模块,取消合并“根据留存电话号码无法联系客户”等4个异常识别情况
B. B、为政府机关类单位提供极简尽调模式:针对政府机关类单位仅需要录入单位基本信息,识别开户意愿即可完成开户尽调,无需进行法人实控人信息录入、地址与经营情况核实、异常情况识别等动作;针对网银限额尽调免除后级审批,免除辅助材料上传要求
C. C、拓展PAD开户服务范围:支持单位相关关联人护照、永居证、港/澳/台通行证、港/澳/台居住证等12类个人证件
D. D、开户初期实地尽调工作量减少(取消开户初期一周内的实地尽调要求)
A. A、发生客户账户金额等值10000元(含)人民币以上的差错,并造成我行当年垫款
B. B、提供虚假开户申请资料,骗取人民银行、总行同意开立各类银行结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户,造成严重影响的。
C. C、评价年度内收到总行下发的风险提示函3张(含)以上
D. D、违反规定泄露客户信息、银行机密,并造成严重影响的
A. A、6个月
B. B、3个月
C. C、1个月
D. D、1年
A. A、半年
B. B、1年
C. C、2年
D. D、3年
A. A、身份证件
B. B、客户人像
C. C、联网核查
D. D、风险揭示书
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5