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精锐大赛汇总题库【单】
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个人外汇业务应具有真实、合法的交易背景

答案:A

精锐大赛汇总题库【单】
柜面处理“0007-可疑账户管控”个人客户解管需上传风险揭示书、承诺书、《尽职调查表》为必要材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-9f90-c0c0-3bf7bd52af00.html
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规范抵(质)押物封包入库流程,完成交接封包的抵(质)押物直接入()保管,避免在外临时存放。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-801e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下可以设为单位预留银行印鉴的有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-12c6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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除财政部门、银行以外的其他境内债务人应当在不晚于外债提款前()个工作日到所在地外汇局办理外债签约登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-654f-fc3c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下证件可在PAD开户的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-eb90-c0c0-3bf7bd52af00.html
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厅堂客户投诉管理中投诉反馈渠道()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-6920-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人外汇业务应具有真实、合法的交易背景
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-0bae-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于0017解除管控,受理网点(非开户网点)需于()个工作日将《交接表》传递至开户网点营业经理处,风控中心于()个工作日内受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-5878-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境外机构账户办理网银签约需提供的业务资料有
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-4acd-c0c0-3bf7bd52af00.html
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面签(核实)经办人失职,未落实面签(核实)要求引发风险事件的,面签(核实)经办人为第一责任人,承担( )的责任,面签(核实)经办人为多名的,平均承担责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-0bd6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
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判断题
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精锐大赛汇总题库【单】

个人外汇业务应具有真实、合法的交易背景

答案:A

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相关题目
柜面处理“0007-可疑账户管控”个人客户解管需上传风险揭示书、承诺书、《尽职调查表》为必要材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-9f90-c0c0-3bf7bd52af00.html
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规范抵(质)押物封包入库流程,完成交接封包的抵(质)押物直接入()保管,避免在外临时存放。

A. A、封包

B. B、带锁抽屉

C. C、指定区域

D. D、保险箱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-801e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下可以设为单位预留银行印鉴的有()

A. A、公章+法定代表人签章

B. B、公章+财务专用章

C. C、财务专用章+法定代表人签章

D. D、财务专用章+授权经办人的签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-12c6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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除财政部门、银行以外的其他境内债务人应当在不晚于外债提款前()个工作日到所在地外汇局办理外债签约登记。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-654f-fc3c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下证件可在PAD开户的有?

A. A、护照

B. B、永居证

C. C、港/澳/台通行证

D. D、社保卡

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厅堂客户投诉管理中投诉反馈渠道()

A. A、上门投诉及电话投诉

B. B、工单系统投诉

C. C、意见簿(箱)内投诉

D. D、监管投诉

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-6920-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人外汇业务应具有真实、合法的交易背景
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-0bae-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于0017解除管控,受理网点(非开户网点)需于()个工作日将《交接表》传递至开户网点营业经理处,风控中心于()个工作日内受理。

A. A、1,3

B. B、1,1

C. C、3,3

D. D、3,1

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境外机构账户办理网银签约需提供的业务资料有

A. A、单位证照包括:①《特殊机构代码赋码通知》;②境外合法注册成立的证明文件;③《查册证明》(在3个月有效期内)

B. B、法人有效身份证件包括:①有权签字人有效身份证;②章程/董事会决议(中文翻译件,以确认有权签字人身份)

C. C、网银操作员有效身份证件

D. D、经办人有效身份证件及影像

E. E、《单位客户综合服务申请书》

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面签(核实)经办人失职,未落实面签(核实)要求引发风险事件的,面签(核实)经办人为第一责任人,承担( )的责任,面签(核实)经办人为多名的,平均承担责任

A. A、50%

B. B、60%

C. C、80%

D. D、100%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-0bd6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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