答案：B
A. A、被委托网点
B. B、开户网点
C. C、上门核实人员
D. D、以上都是
A. A、负责对本机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作进行监督和管理
B. B、协调机构内部客户身份识别工作，对机构自来客户的尽职调查工作进行分配、协调和监督
C. C、负责监督、检查临柜人员在办理业务时，是否按规定执行本行客户身份识别制度，按要求录入客户基础身份信息
D. D、负责落实在客户业务存续期间的持续身份识别，客户身份信息的完善和更新，并在客户信息变更后的一个月内，将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录
A. A、风险管控
B. B、风险为本
C. C、规范操作
D. D、有效震慑
A. A、是否有提供《解冻通知书》
B. B、《扣划通知书》内是否有注明“解冻”字样
C. C、执法人员在《扣划通知书》空白处手写注明“扣划后解冻”相关字样，执法人员是否双签
D. D、法律文号与原冻结文号是否一致
A. A、7天
B. B、7个工作日
C. C、5个工作日
D. D、3个工作日
A. A、分行运管部负责人、分行运管部负责人
B. B、分行运管部负责人、支行行长
C. C、支行行长、分行运管部负责人
D. D、支行行长、支行行长
A. A、1000元
B. B、3000元
C. C、5000元
D. D、10000元
A. A、1/3
B. B、2/3
C. C、3/4
D. D、1/2
A. A、取现
B. B、转账
C. C、转让
D. D、可以转账又可以取现
