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精锐大赛汇总题库【单】

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判断题

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暂停非柜面后，客户不可在非柜面渠道（如电子银行、自助机具、POS刷卡等）办理转账、取现、消费等业务；客户可在非柜面渠道发起解管控申请。

答案：B

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现金处理机具（）联系厂家进行一次鉴伪功能检测，（）不少于1次做好机具参数维护升级，省内分支机构（）使用不宜流通人民币票样对清分机进行检测和参数维护

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分行应按月向总行交易银行部报备例外/特殊准入开户情况

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境外机构应自本行发出销户通知之日起（）日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，本行可转入长期不动户，将未划转款项列入久悬未取专户管理。

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营业经理盘点现金尾箱，主要检查尾箱中的现金是否账、表是否相符。

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规范抵（质）押物封包入库流程，完成交接封包的抵（质）押物直接入（）保管，避免在外临时存放。

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凭证上缺失或错盖重要印章（公章、印鉴章）为二类差错。

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企业通过本行官网、微信等渠道发起预约开户申请，审核通过后，企业可以通过本行官网打印《开立单位银行结算账户申请书》

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原则上高风险客户审核期限不得超过()年。

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外汇NRA账户的开、关信息和每日的收、支、余信息、账户内结售汇信息等均需通过统一报送平台在（）传输数据至外汇局

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外汇运营业务的处理流程秉承合规为先、服务为要、本外币融合的设计原则，在逐步简化基础网点操作、并适度集中的前提下，结合（）的维度进行综合评估。

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精锐大赛汇总题库【单】

暂停非柜面后，客户不可在非柜面渠道（如电子银行、自助机具、POS刷卡等）办理转账、取现、消费等业务；客户可在非柜面渠道发起解管控申请。

答案：B

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现金处理机具（）联系厂家进行一次鉴伪功能检测，（）不少于1次做好机具参数维护升级，省内分支机构（）使用不宜流通人民币票样对清分机进行检测和参数维护

A. A、每季度，每季度，每半年

B. B、每半年，每半年，每季度

C. C、每半年，每季度，每半年

D. D、每季度，每半年，每季度

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分行应按月向总行交易银行部报备例外/特殊准入开户情况

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境外机构应自本行发出销户通知之日起（）日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，本行可转入长期不动户，将未划转款项列入久悬未取专户管理。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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营业经理盘点现金尾箱，主要检查尾箱中的现金是否账、表是否相符。

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规范抵（质）押物封包入库流程，完成交接封包的抵（质）押物直接入（）保管，避免在外临时存放。

A. A、封包

B. B、带锁抽屉

C. C、指定区域

D. D、保险箱

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凭证上缺失或错盖重要印章（公章、印鉴章）为二类差错。

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企业通过本行官网、微信等渠道发起预约开户申请，审核通过后，企业可以通过本行官网打印《开立单位银行结算账户申请书》

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原则上高风险客户审核期限不得超过()年。

A. A、半年

B. B、1年

C. C、2年

D. D、3年

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外汇NRA账户的开、关信息和每日的收、支、余信息、账户内结售汇信息等均需通过统一报送平台在（）传输数据至外汇局

A. A、当日

B. B、次日

C. C、3个工作日内

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外汇运营业务的处理流程秉承合规为先、服务为要、本外币融合的设计原则，在逐步简化基础网点操作、并适度集中的前提下，结合（）的维度进行综合评估。

A. A、合规性

B. B、风险性

C. C、交互性

D. D、简化性

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