管控类型为0001、0007的个人客户，如客户前往机构存在困难，机构可通过视频核身的方式确认客户为本人，根据客户实际情况，记录并填写《个人客户尽职调查表》后，办理解除管控。

A. A、个人大额存单购买业务

B. B、客户账转客户账业务

C. C、单位开销户业务

D. D、个人挂失业务

A. A、沟通过程神色紧张或催促施压

B. B、在本地有居住地址

C. C、不能提供相关证明证实其开卡用途

D. D、频繁接听电话或看手机，回避工作人员

A. A、功能型产品

B. B、简易型产品

C. C、专业型产品

D. D、复杂型产品

A. A、功能型产品

B. B、简易型产品

C. C、专业型产品

D. D、复杂型产品

A. A、手机银行

B. B、国债

C. C、基金定投

D. D、贷款

A. A、T+1

B. B、T+2

C. C、T+3

D. D、T+5

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

A. A、网上银行

B. B、手机银行

C. C、百灵鸟短信

D. D、定期存款

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. A、存款客户

B. B、境内上市公司

C. C、本行贷款、授信客户

D. D、央企、国企