答案：B
答案：B
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的；
E. E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A. A、核准件编号
B. B、业务登记表编号
C. C、N/A
D. D、无须填写
A. 1
B. 3
C. 5
D. 15
A. A、货物贸易核查项下的境内收付款
B. B、非货物贸易核查项下境内收付汇
C. C、同名账户划转资金
D. D、结汇待支付账户划转资金
A. A、月
B. B、季
C. C、半年
D. D、年
A. 10
B. 20
C. 30
D. 60
