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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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托收承付结算每笔的金额起点为2万元。

答案:B

精锐大赛汇总题库【单】
以下说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-c34c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户经理前期已完成同客户的账户开户尽调任务并“提交调查”,需要新开账户尽调时可复用该任务。新尽调任务与被复用任务需满足哪些条件一致的要求?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-1902-c0c0-3bf7bd52af00.html
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开户证明文件在 2 年以内的非企业,应开立()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-573d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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统一监管报送平台系统上,()、()、()的次日核对采集的账户开关户、收支余信息是否准确,核对无误后发送外汇账户数据;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-9a73-c0c0-3bf7bd52af00.html
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分支机构为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户,应当于()内通过人行账户管理系统向人民银行当地分支机构备案
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-7a44-c0c0-3bf7bd52af00.html
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放宽远程视频核验的适用范围,除存在以下情形的( ),其余均可采取远程视频核验方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-91b2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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功能型产品包含:
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低风险理财产品属于
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6551-fd04-c0c0-3bf7bd52af00.html
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若“0017-总行集中可疑管控”客户要求解控的,开户网点需按照管控标准化的通知及《关于做好客户尽职调查工作的通知》要求,在充分尽职调查、排除可疑的情况下,谨慎受理解管申请、完整收集材料,下列哪项()不属于需要收集的材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-196e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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涉及境外机构境内存款账户的关闭,境外机构应自本行发出销户通知之日起( )日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,本行可转入长期不动户,将未划转款项列入久悬未取专户管理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-8eda-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
(
判断题
)
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精锐大赛汇总题库【单】

托收承付结算每笔的金额起点为2万元。

答案:B

精锐大赛汇总题库【单】
相关题目
以下说法正确的是( )。

A. A、对于发现的交易错误,应及时通过反交易、错账冲正等方式撤销或纠正原交易;

B. B、对于远程授权的退件,应及时根据退件原因整改,并重新提交审核;如业务无法整改,应向客户说明原因并中止办理;

C. C、对于下发的运营质量差错及风险提示函,应按周整改反馈;

D. D、经办网点对总行运营质量管理中确认的质量差错,如有合理理由可以解释或特殊情形需要说明的,可在规定期限内进行申诉。申诉时应确保事件真实、描述完整、理由充分,不得以假乱真、以偏概全地进行无理申诉。

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客户经理前期已完成同客户的账户开户尽调任务并“提交调查”,需要新开账户尽调时可复用该任务。新尽调任务与被复用任务需满足哪些条件一致的要求?

A. A、客户名称

B. B、证件类型

C. C、证件号码

D. D、客户经理

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开户证明文件在 2 年以内的非企业,应开立()

A. A、基本存款账户

B. B、一般存款账户

C. C、专用存款账户

D. D、临时存款账户

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统一监管报送平台系统上,()、()、()的次日核对采集的账户开关户、收支余信息是否准确,核对无误后发送外汇账户数据;

A. A、开户

B. B、变更

C. C、销户

D. D、激活

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-9a73-c0c0-3bf7bd52af00.html
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分支机构为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户,应当于()内通过人行账户管理系统向人民银行当地分支机构备案

A. A、1个工作日

B. B、2个工作日

C. C、3个工作日

D. D、5个工作日

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放宽远程视频核验的适用范围,除存在以下情形的( ),其余均可采取远程视频核验方式。

A. A、法人有效证件不为居民身份证

B. B、注册地和经营地均在异地

C. C、法人为异地身份证

D. D、同一人担任多家企业法人或负责人

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功能型产品包含:

A. A、网上银行

B. B、信用卡

C. C、手机银行

D. D、百灵鸟短信

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-1e71-c0c0-3bf7bd52af00.html
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低风险理财产品属于

A. A、低风险理财产品属于

B. B、功能型产品

C. C、简易型产品

D. D、专业性产品

E. E、复杂型产品

F.

G.

H.

I.

J.

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6551-fd04-c0c0-3bf7bd52af00.html
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若“0017-总行集中可疑管控”客户要求解控的,开户网点需按照管控标准化的通知及《关于做好客户尽职调查工作的通知》要求,在充分尽职调查、排除可疑的情况下,谨慎受理解管申请、完整收集材料,下列哪项()不属于需要收集的材料。

A. A、身份证件

B. B、客户人像

C. C、联网核查

D. D、风险揭示书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-196e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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涉及境外机构境内存款账户的关闭,境外机构应自本行发出销户通知之日起( )日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,本行可转入长期不动户,将未划转款项列入久悬未取专户管理

A. 7

B. 15

C. 30

D. 45

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-8eda-c0c0-3bf7bd52af00.html
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