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精锐大赛汇总题库【单】
商业汇票的提示付款期限,自汇票到期日起()日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6551-d06f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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运营数据管理的基本原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-686c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些情形应当开展深入调查?
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操作或记账错误致使产生经济纠纷或()万元(含)以上大额资金损失的为重大差错。
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每年二月、五月、八月、十一月的( )日(遇节假日顺延),核心系统自动检查一年未发生收付活动的单位银行结算账户,并按开户网点批量生成待转长期不动户清单
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-e244-c0c0-3bf7bd52af00.html
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A级行:本外币业务运营状况令人满意,制度执行力强,信息报送准确,厅堂服务质量好,能有效防范运营领域操作风险与案件的发生,只需给予常规的关注
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-4036-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下面哪些内容应当在假币收缴专用袋上标明
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-83ea-c0c0-3bf7bd52af00.html
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各岗位应在权限范围内开展业务办理及授权工作,不能操作及授权本人业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-f634-c0c0-3bf7bd52af00.html
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为不在本机构开立账户的客户提供现钞兑换、现钞结售汇等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的,应当识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-041a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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存款人一般应在注册地或住所地开立单位银行结算账户,不可以在异地(跨省、市、县)开立单位银行结算账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-a150-c0c0-3bf7bd52af00.html
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背书不得附有条件。

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商业汇票的提示付款期限,自汇票到期日起()日。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

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运营数据管理的基本原则

A. A、合法性原则

B. B、最小适用原则

C. C、信息安全原则

D. D、保密原则

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以下哪些情形应当开展深入调查?

A. A、注册地址和经营地址均在异地

B. B、企业地址距离开户银行网点较远,无合理理由

C. C、法定代表人或者单位负责人对单位行业、主营业务、经营规模、业务背景、单位人数、受益所有人、实际控制人、股东等情况不清楚

D. D、单位名称较为随意,与常理不太吻合,或用字怪癖

E. E、根据留存的电话号码无法联系到客户

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操作或记账错误致使产生经济纠纷或()万元(含)以上大额资金损失的为重大差错。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-4eb8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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每年二月、五月、八月、十一月的( )日(遇节假日顺延),核心系统自动检查一年未发生收付活动的单位银行结算账户,并按开户网点批量生成待转长期不动户清单

A. 1

B. 5

C. 10

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-e244-c0c0-3bf7bd52af00.html
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A级行:本外币业务运营状况令人满意,制度执行力强,信息报送准确,厅堂服务质量好,能有效防范运营领域操作风险与案件的发生,只需给予常规的关注
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-4036-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下面哪些内容应当在假币收缴专用袋上标明

A. A、币种

B. B、券别

C. C、面额

D. D、张(枚)数

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各岗位应在权限范围内开展业务办理及授权工作,不能操作及授权本人业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-f634-c0c0-3bf7bd52af00.html
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为不在本机构开立账户的客户提供现钞兑换、现钞结售汇等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的,应当识别客户身份。

A. A、5000元,1000美元

B. B、1万元,1000美元

C. C、5000元,5000美元

D. D、1万元,5000美元

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存款人一般应在注册地或住所地开立单位银行结算账户,不可以在异地(跨省、市、县)开立单位银行结算账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-a150-c0c0-3bf7bd52af00.html
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