实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括但不限于以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）

A. 1

B. 3

C. 5

D. 15

A. A、T+1

B. B、T+2

C. C、T+3

D. D、T+5

A. A、月季

B. B、荷花

C. C、菊花

D. D、水仙

A. A、使用支票、信用卡等信用支付工具

B. B、办理汇兑、定期借记

C. C、定期贷记、借记卡

D. D、存取现金

A. A、总行电子银行

B. B、总行风险管理部

C. C、总行运营管理部

D. D、总行信息科技部

A. A、真实性

B. B、完整性

C. C、合规性

D. D、有效性

A. A、是否有提供《解冻通知书》

B. B、《扣划通知书》内是否有注明“解冻”字样

C. C、执法人员在《扣划通知书》空白处手写注明“扣划后解冻”相关字样，执法人员是否双签

D. D、法律文号与原冻结文号是否一致