风险预警的处置作业，以人工核实排查为主，系统自动预警处置为辅

A. A、1000元

B. B、3000元

C. C、5000元

D. D、10000元

A. 2

B. 5

C. 10

D. 15

A. A、存款客户

B. B、境内上市公司

C. C、本行贷款、授信客户

D. D、央企、国企

A. A、《境内汇款申请书》

B. B、《境内付款/承兑通知书》

C. C、《境内收入申报单》

A. A、1,3

B. B、1,1

C. C、3，3

D. D、3,1

A. A、0018-账户安全核实

B. B、0019-全渠道管控

C. C、0016-电诈保护

D. D、0013-其他

A. A、永居证

B. B、身份证

C. C、护照

D. D、社保卡