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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

题目内容

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判断题

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企业遗失或损毁取消许可前的基本存款账户开户许可证的，可凭相关材料于人行补发

答案：B

精锐大赛汇总题库【单】

各网点报送人员负责外汇运营监管数据的报送，是我行监管数据考核的直接参与者，须AB岗设置，经办柜员不可兼任。

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反假信息系统中的假币造假方式分为伪造和变造两种

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营业经理、被授权人在进行临柜业务复核时要严格按照授权“五步法”进行，做到点面结合、内外核实，确保业务准确无误后进行授权，做好复核防线，控制业务风险。

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柜面异常取现业务中，对于资金来源的核实，可以让客户提供的辅助材料包括（）

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对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等，管控发起机构应对客户采取“（）”的管控方式

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以下可以在远程银行“轻柜台”办理的业务有哪些？

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外币钞券不予收兑的情况有：

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营业经理每月不少于一次对网点以下内容进行查库及盘点

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对可能或已经引发媒体大量报道、社会关注、政府干预、诉讼仲裁等严重影响我行正常运营，对我行声誉造成负面影响或总行领导关注的投诉，应在（）个小时内上报分行/直属支行运营管理部门，同时向网点运营条线分管行长汇报投诉情况

风险预警的主要目标有：

题目内容

(

判断题

)

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精锐大赛汇总题库【单】

企业遗失或损毁取消许可前的基本存款账户开户许可证的，可凭相关材料于人行补发

答案：B

相关题目

各网点报送人员负责外汇运营监管数据的报送，是我行监管数据考核的直接参与者，须AB岗设置，经办柜员不可兼任。

点击查看答案

反假信息系统中的假币造假方式分为伪造和变造两种

点击查看答案

柜面异常取现业务中，对于资金来源的核实，可以让客户提供的辅助材料包括（）

A. A、电子合同

B. B、交易聊天记录

C. C、收据

D. D、发票

点击查看答案

对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等，管控发起机构应对客户采取“（）”的管控方式

A. A、客户号管控

B. B、账号管控

C. C、全渠道管控

D. D、暂停非柜面

点击查看答案

以下可以在远程银行“轻柜台”办理的业务有哪些？

A. A、客户信息维护

B. B、银行卡挂失解挂

C. C、账户密码重置

D. D、不动户激活取现

点击查看答案

外币钞券不予收兑的情况有：

A. A、钞券裂痕超5MM

B. B、钞票表面过水、霉变、轻度磨损

C. C、头像半面磨损超1平方厘米

D. D、故意行为导致的损毁钞票

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营业经理每月不少于一次对网点以下内容进行查库及盘点

A. A、会计业务印章

B. B、重要空白凭证，有价单证

C. C、抵质押物

D. D、PAD及金融底座

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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风险预警的主要目标有：

A. A、风险管控

B. B、风险为本

C. C、规范操作

D. D、有效震慑

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