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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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已满一年的长期不动户,在次年由开户网点确认转营业外收入。未确认转营业外收入的长期不动户,转为超期不动户

答案:A

精锐大赛汇总题库【单】
以下哪些情形在运营基础评价里要扣两分分值
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-e5fb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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开户许可证/基本存款账户信息表”栏位仅开立( )时非必传,其他情况账户类型必传
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-2327-c0c0-3bf7bd52af00.html
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外汇业务专用章的使用范围是各类外汇及跨境人民币业务材料签注
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-9615-c0c0-3bf7bd52af00.html
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将尽调内容按照客户层与业务层进行分离,客户层尽调内容(包括基础信息、法人和实控人、地址与经营情况调查3个模块及对应的异常识别内容)在企业关键信息未发生变化的前提下支持()内自动延用,免除重复操作与审批
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-fce2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括但不限于以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-cb8f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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柜员应通过企业信息联网核查系统或其他官方渠道核查法定代表人或单位负责人、开户经办人移动电话号码与其身份证件号码的对应关系,若不对应,原则不予受理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-8064-c0c0-3bf7bd52af00.html
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使用永居证能办理哪些业务?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-d67f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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《上门服务申请表》内应有:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-2900-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境内居民之间发生的非贸易核查项下的收付汇业务,由付款方填报《境内汇款申请书》或《境内对外付款/承兑通知书》凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-9c5b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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2019年版的50元纸币背面取消全息磁性开窗安全线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-a341-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
(
判断题
)
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精锐大赛汇总题库【单】

已满一年的长期不动户,在次年由开户网点确认转营业外收入。未确认转营业外收入的长期不动户,转为超期不动户

答案:A

精锐大赛汇总题库【单】
相关题目
以下哪些情形在运营基础评价里要扣两分分值

A. A、支付业务重发、错发、迟发、漏发,未及时处理,影响客户资金到账

B. B、未按规定时间向人行和辅助系统报送账户信息和资料影像信息

C. C、由中介公司代理开户,代理人不为单位员工的

D. D、未按规定处理久悬账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-e5fb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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开户许可证/基本存款账户信息表”栏位仅开立( )时非必传,其他情况账户类型必传

A. A、专户

B. B、基本户

C. C、结汇待支付账户

D. D、临时户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-2327-c0c0-3bf7bd52af00.html
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外汇业务专用章的使用范围是各类外汇及跨境人民币业务材料签注
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-9615-c0c0-3bf7bd52af00.html
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将尽调内容按照客户层与业务层进行分离,客户层尽调内容(包括基础信息、法人和实控人、地址与经营情况调查3个模块及对应的异常识别内容)在企业关键信息未发生变化的前提下支持()内自动延用,免除重复操作与审批

A. A、10日

B. B、15日

C. C、20日

D. D、1个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-fce2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括但不限于以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-cb8f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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柜员应通过企业信息联网核查系统或其他官方渠道核查法定代表人或单位负责人、开户经办人移动电话号码与其身份证件号码的对应关系,若不对应,原则不予受理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-8064-c0c0-3bf7bd52af00.html
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使用永居证能办理哪些业务?

A. A、理财

B. B、基金

C. C、手机银行

D. D、网银

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-d67f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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《上门服务申请表》内应有:

A. A、“PAD 端水印”

B. B、PAD 任务编号

C. C、营业经理签字

D. D、客户签字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-2900-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境内居民之间发生的非贸易核查项下的收付汇业务,由付款方填报《境内汇款申请书》或《境内对外付款/承兑通知书》凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-9c5b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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2019年版的50元纸币背面取消全息磁性开窗安全线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-a341-c0c0-3bf7bd52af00.html
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