对新柜面出现事中取现提示情形（如系统提示“命中风险特征*，请加强业务审核”等），或遇客户自诉不能办理线上及自助机具业务时，经办柜员需上报营业经理，并和另一柜员共同审核。

A. A、大写

B. B、小写

C. C、可以大写，也可以小写

D. D、可以不填写

A. A、分级检查与逐级负责相结合的原则

B. B、自查与上级行派出人员检查相结合的原则

C. C、运营检查与业务指导相结合的原则

D. D、运营检查与考核奖惩相结合的原则

A. A、直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. B、如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，可将公司的高级管理人员判定为受益所有人

C. C、拥有超过25%合伙权益的自然人

D. D、拥有超过25%权益份额的自然人

A. A、基本存款账户

B. B、临时存款账户

C. C、一般存款账户

D. D、专用存款账户

A. A、币种

B. B、券别

C. C、面额

D. D、张(枚)数

A. A、缺少审核人签字

B. B、账户管理申报人行差错

C. C、因操作原因导致反交易次数频繁

D. D、核实单、差错单逾期回复

E. E、凭证打码不符