答案：B
答案：B
A. A、尽调客户经理
B. B、管户客户经理
C. C、开户经办柜员
D. D、营业经理
A. A、T+3
B. B、T+6
C. C、T+10
D. D、T+12
A. A、收支申报信息
B. B、外币现钞存取数
C. C、个人外汇监测系统录入
D. D、账户内结售汇信息报送
E. E、其他信息
A. A、表述为借款、急用、给老人
B. B、提供了QQ聊天截图作为依据的
C. C、长期不动户或睡眠账户有多笔进账
D. D、了解对手信息，有相应的交易佐证
A. A、2级
B. B、3级
C. C、4级
D. D、2级或4级
A. A、假币
B. B、不宜流通人民币
C. C、残损人民币
D. D、反宣币
A. A、本票
B. B、支票
C. C、商业银行承兑汇票
D. D、三省一市汇票
A. A、中国护照
B. B、港澳居民来往内地通行证
C. C、境外永久居留证
D. D、外国护照
E. E、外国人永久居留身份证
A. A、加强与公安机关的联动协作
B. B、做好客户服务与舆情管控
C. C、加强对被暂停非柜面账户办理柜面取现、转账等业务的审核
D. D、做好临时全渠道管控账户的风险处置及柜面服务工作
E. E、加强考核问责
