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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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判断题
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外币现金收付业务差错金额,按前一工作日公布的外汇牌价基准折合人民币后计算。

答案:B

精锐大赛汇总题库【单】
对于不足()美元的境内收付款,无需申报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-4021-c0c0-3bf7bd52af00.html
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账户通产品操作手册共有5个模板,哪些岗位5个模板均适用?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-b894-c0c0-3bf7bd52af00.html
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上门面签法定代表人或单位负责人,须登记《》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-9656-c0c0-3bf7bd52af00.html
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经办岗受理业务的要求有哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-30c8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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风险预警的主要目标有:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-5647-c0c0-3bf7bd52af00.html
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押品入库中记账岗与保管岗可以为同一人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-6053-c0c0-3bf7bd52af00.html
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托收承付结算每笔的金额起点为2万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-66b2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对纳入专夹保管的临柜业务资料,保管人员()应进行一次清理核实,支行营业主管()末对纳入保管内容的会计类业务资料进行一次检查,保证资料的完整性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-6d00-c0c0-3bf7bd52af00.html
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可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-add6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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网点应切实履行“了解你的客户”的反洗钱工作要求,做好客户身份识别工作,留存客户资料,并持续做好客户身份识别工作,及时更新客户信息,发现异常情况应开展尽职调查,及时上报可疑线索。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-e408-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
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判断题
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精锐大赛汇总题库【单】

外币现金收付业务差错金额,按前一工作日公布的外汇牌价基准折合人民币后计算。

答案:B

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对于不足()美元的境内收付款,无需申报。

A. 0.3

B. 0.5

C. 1

D. 2

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账户通产品操作手册共有5个模板,哪些岗位5个模板均适用?

A. A、机构条线客户经理

B. B、机构运营管理岗

C. C、服务经理

D. D、综合柜员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-b894-c0c0-3bf7bd52af00.html
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上门面签法定代表人或单位负责人,须登记《》。

A. A、账户尽职调查表

B. B、企业尽调表

C. C、账户调查表

D. D、账户核实表

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-9656-c0c0-3bf7bd52af00.html
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经办岗受理业务的要求有哪些?

A. A、真实性

B. B、完整性

C. C、合规性

D. D、一致性

E. E、统一性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-30c8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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风险预警的主要目标有:

A. A、风险管控

B. B、风险为本

C. C、规范操作

D. D、有效震慑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-5647-c0c0-3bf7bd52af00.html
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押品入库中记账岗与保管岗可以为同一人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-6053-c0c0-3bf7bd52af00.html
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托收承付结算每笔的金额起点为2万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-66b2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对纳入专夹保管的临柜业务资料,保管人员()应进行一次清理核实,支行营业主管()末对纳入保管内容的会计类业务资料进行一次检查,保证资料的完整性。

A. A、每月,每月

B. B、每季,每季

C. C、每半年,每半年

D. D、每年,每年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-6d00-c0c0-3bf7bd52af00.html
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可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有?

A. A、个体工商户

B. B、个人独资企业

C. C、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

D. D、受政府控制的企事业单位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-add6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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网点应切实履行“了解你的客户”的反洗钱工作要求,做好客户身份识别工作,留存客户资料,并持续做好客户身份识别工作,及时更新客户信息,发现异常情况应开展尽职调查,及时上报可疑线索。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-e408-c0c0-3bf7bd52af00.html
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