答案：B
A. A、一次性金融服务且交易金额单笔人民币5000元的现金汇款
B. B、自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上的现金存取业务
C. C、一次性金融服务且交易金额单笔外币等值500美元的现钞兑换
D. D、为自然人客户办理外币等值5000万美元的现金存取业务
A. A、开户后10个工作日内上门尽调1次
B. B、开户后7个工作日内上门尽调1次
C. C、开户满1个月后尽调1次
D. D、开户满3个月后尽调1次
A. A、财务人员
B. B、工程人员
C. C、负责人
D. D、办事人员
A. A、标有政治性宣传口号、商业性广告、污辱性或明显种族歧视性文字等图案的纸（塑料）钞
B. B、改变外币钞券形象，如塑料钞剧烈变形和熔化、添画、气定挖补、打孔或大范围（5*5MM²以上）涂改的，未影响其真实面值的纸（塑料）钞
C. C、非同一张真币钞券拼接而成或被揭张的纸（塑料）钞
D. D、钞券使用超出发钞国家规定年限或发钞国家已停止流通，并不办理托收的纸（塑料）钞
A. A、《证据保全决定书》
B. B、假币复印件
C. C、《证据保全清单》
D. D、办案警察工作证件的复印件
A. A、付款人名称
B. B、收款人名称
C. C、加编的密押
D. D、无条件支付的承诺
A. A、身份识别
B. B、安全评估
C. C、业务授权
D. D、风险预警
