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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

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2019版的50元纸币背面取消全息磁性开窗安全线

答案：A

精锐大赛汇总题库【单】

办理反交易业务前，应及时向营业经理汇报，经营业经理确认后需要进行反交易的，联系客户收回原交易客户回单（如有），并在原交易凭证（可补打当日交易凭证）上写明错误原因（如录入错误、金额错误等）并由经办柜员签名，同时将原交易客户回单（如有）和原交易凭证等原业务资料上传证据链影像作反交易凭证附件。

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直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

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境内居民之间发生的非贸易核查项下的收付汇业务，由付款方填报《境内汇款申请书》或《境内对外付款/承兑通知书》凭证。

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账户不收不付的管控类行为

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现场授权由各网点营业经理与柜员负责审核执行，其中相对较高风险业务必须由营业经理授权。

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风险预警的处置作业，以系统自动预警处置为主，人工核实排查为辅；总行集中化运营为主，机构核实尽调为辅的模式开展。

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NRA 客户股东经穿透后涉及境内投资方且存在其投资的境内实体公司，走访对象为：

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A级行：本外币业务运营状况令人满意，制度执行力强，信息报送准确，厅堂服务质量好，能有效防范运营领域操作风险与案件的发生，只需给予常规的关注

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下列哪项账户不纳入个人外汇账户的数据报送范围：（）。

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对无卡折客户办理现金存款业务的，比照一次性金融服务的客户身份识别及身份资料留存要求，即单笔存款金额达到或超过人民币 1 万元或者外币等值 1000 美元的现金时，对代理人开展相关客户身份识别工作，核对代理人身份，登记代理人信息（），并留存代理人身份证件复印件。

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精锐大赛汇总题库【单】

2019版的50元纸币背面取消全息磁性开窗安全线

答案：A

相关题目

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直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

A. A、25%

B. B、15%

C. C、30%

D. D、10%

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境内居民之间发生的非贸易核查项下的收付汇业务，由付款方填报《境内汇款申请书》或《境内对外付款/承兑通知书》凭证。

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账户不收不付的管控类行为

A. A、0001

B. B、0015

C. C、0013

D. D、0011

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现场授权由各网点营业经理与柜员负责审核执行，其中相对较高风险业务必须由营业经理授权。

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风险预警的处置作业，以系统自动预警处置为主，人工核实排查为辅；总行集中化运营为主，机构核实尽调为辅的模式开展。

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NRA 客户股东经穿透后涉及境内投资方且存在其投资的境内实体公司，走访对象为：

A. A、占比最大的境内投资方

B. B、境内实体公司

C. C、境内投资方

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下列哪项账户不纳入个人外汇账户的数据报送范围：（）。

A. A、个人外汇结算账户

B. B、境内个人人民币储蓄账户

C. C、个人资本项目外汇账户

D. D、境外个人外汇账户

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A. A、姓名

B. B、联系方式

C. C、身份证件类型

D. D、号码

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